- Главная
- /
- Юридические
- /
- Чжао начинает отбывать 4-месячный срок в тюрьме.
Чжао начинает отбывать 4-месячный срок в тюрьме.
Бывший генеральный директор Binance CZ начинает отбывать 4-месячный срок в тюрьме в Калифорнии
Основатель Binance Чанпэнг `CZ` Чжао явился в федеральную тюрьму в Калифорнии, где он проведет следующие четыре месяца за неполноту реализации адекватной программы знай-своего-клиента (KYC) на крупнейшей в мире криптовалютной бирже.
Чжао, канадский гражданин, признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) в ноябре. В апреле федеральный судья вынес Чжао приговор на четыре месяца тюремного заключения - намного короче, чем требовали федеральные обвинители в три года, но больше, чем получили другие криптовалютные руководители, такие как бывший генеральный директор BitMex Артур Хейс за тот же преступный поступок.
С состоянием в $36,5 миллиарда по данным Bloomberg Billionaires Index, считается, что Чжао является самым богатым человеком, когда-либо попавшим в тюрьму в США.
Помимо своего приговора, Чжао был оштрафован на $50 миллионов и согласился уйти с поста генерального директора Binance. Binance, признанная виновной в отмывании денег и нарушениях санкций в то же время, решила обвинения ранее в этом году за $4,3 миллиарда взяток различным федеральным регуляторам и назначением независимого монитора по соблюдению.
Ломпак II, где Чжао будет отбывать свой короткий срок под номером заключенного 88087-510, является низкоуровневой тюрьмой в округе Санта-Барбара, на центральном побережье Калифорнии. По данным Бюро тюрем, в настоящее время в учреждении содержится 2 160 заключенных.
Условия в тюрьме - где некоторые заключенные работают на прилегающей ферме, выращивая продукты и работая с коровами и лошадьми - находятся в явном противоречии с опасным учреждением, где в настоящее время заключен бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкмен-Фрид, получивший в этом году 25-летний срок заключения, находится в Нью-Йорке.
Противостояние Ripple и SEC: Дедлайн по обжалованию
Обзор: SEC наложила штраф $125 млн на Ripple. Судебное противостояние началось в 2020г. В июле 2023 года суд рассмотрел нарушения. 17 дней до дедлайна для апелляции SEC. Решение SEC может повлиять на бизнес Ripple. ⏳🔍
SEC и криптовалюты: правовая несогласованность
Coinbase и Ripple критикуют SEC за несогласованный подход к регулированию криптовалют и термин безопасность криптоактивов. Юристы считают, что SEC создает юридическую неопределенность, что усложняет рынок 🧐🔒.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒