Рейды против денежных курьеров: детали операции Европола

Европол проводит рейды против денежных курьеров, которые отмывали $10 миллионов для мошенников в сфере криптовалют.

Власти Италии, Португалии и Европоля провели рейды против двух сетей найма денежных курьеров, которые, по данным полиции, не обладали достаточной компетенцией для отмывания более €10 миллионов ($10.8 миллиона).

С 21 по 27 мая Полиция провела обыски по всей Франции, Италии и Румынии, задержав 11 подозреваемых и предполагаемого инициатора схемы отмывания денег. 15 обысков привели к изъятию криптовалюты, ювелирных изделий и электронных устройств.

Сети денежных курьеров работали на преступную группировку, которая зарабатывает на своих криптовалютных мошенничествах типа `rip-deal`. Эти операции заключаются в том, что мошенники обманом обращаются к миллионерам, заинтересованным в недвижимости, притворяясь частью международного инвестиционного фонда.

Европол заявил: `Преступники контактировали с жертвами, назначали встречу в роскошных ресторанах или отелях и инструктировали их загружать приложения для управления криптовалютами. Как только жертвы устанавливали приложение, преступники использовали сложные технические средства, чтобы завладеть кошельками с криптовалютой.`

Полиция выявила сеть денежных курьеров, отследив криптовалюту мошенников. Преступники платят денежным курьерам комиссию за получение и перевод их средств на счет, контролируемый другим третьим лицом.

Европол утверждает, что главные инициаторы криптовалютных мошеннических схем типа `rip-deal` `не обладали техническими навыками` для отмывания своих прибылей, которые превысили €10 миллионов ($10.8 миллиона), и обратились к сетям денежных курьеров за помощью.

Денежные курьеры стали достаточно серьезной проблемой, что Европол запустил собственную кампанию #DontBeaMule, чтобы повысить осведомленность об их использовании.