Europol розкрив мережі відмивання $10 млн через криптовалюту

Europol напала на грошових службовців, які відмивали $10 млн для шахраїв з криптовалютою. Владні органи Італії, Португалії та Europol здійснили рейди проти двох мереж найманих грошових службовців, які, за словами поліції, не мали експертизи відмивання понад €10 млн ($10,8 млн).

Між 21 та 27 травня поліція провела обшуки в приміщеннях по всій Франції, Італії та Румунії, затримавши 11 підозрюваних та визначивши власника схеми відмивання грошей. Під час 15 обшуків також були вилучені криптовалюта, прикраси та електронні пристрої.

Грошові мережі служили організованій злочинній групі, яка отримувала свою криптовалюту через шахрайські схеми `rip-deal`. Ці операції полягають у тому, що шахраї звертаються до мільйонерів, зацікавлених у нерухомості, претендуючи на належність міжнародному інвестиційному фонду.

Europol вказав: `Злочинці зв`язувалися з потерпілими, домовлялися про зустрічі в розкішних ресторанах або готелях і інструктували їх завантажити додатки для управління криптовалютами. Як тільки потерпілі встановлювали додаток, злочинці використовували складні технічні знаряддя для захоплення криптокошельків.`

Детальніше: Ще одна китайська схема відмивання грошей, пов`язана з Deltec та Tether

Поліція виявила мережі службовців після відстеження криптовалюти шахраїв. Злочинці платять грошовим службовцям комісію за отримання їх коштів та переказ їх на рахунок, яким управляє інша третя сторона.

Europol твердить, що головні злочинці шахрайських схем з криптовалютою `не мали технічної експертизи` відмивати свої прибутки, що перевищили €10 млн ($10,8 млн), і звернулись за допомогою до мереж службовців.

Грошові службовці стали достатньою проблемою, що Europol розгорнула свою власну кампанію #DontBeaMule, щоб підвищити свідомість про їх використання.