Засуджений банкір за шахрайство на $1,5 млн в криптовалюті: DOJ

Екс-інвестиційний банкір та зареєстрований брокер був ув`язнений за організацію шахрайської схеми обману на $1,5 мільйона в криптовалюті: DOJ.

У новому прес-релізі Департаменту юстиції США (DOJ) зазначається, що Рашаун Рассел, який раніше працював для Фінансової агентури регулювання промислу (FINRA), був засуджений на три роки і п`ять місяців у в`язниці.

DOJ стверджує, що з листопада 2020 по серпень 2022 року Рассел керував схемою, де він обманював інвесторів криптовалюти, використовуючи хибні обіцянки великих прибутків. Рассел потім використовував їхні кошти для особистих витрат.

`Рассел масово використовував активи інвесторів і використовував їх для оплати особистих витрат, для азартних ігор та для повернення іншим інвесторам. Рассел також неодноразово не повертав основні інвестиції і не забезпечив інвесторів обіцяними процентними ставками.

Після того, як деякі інвестори вимагали повернути їм їхні інвестиції, Рассел також хибно заявив, що він переказав їм гроші`.

За словами DOJ, у відокремленій шахрайській схемі між вереснем 2021 та червнем 2023 року Рассел незаконно отримав 97 номерів кредитних та дебетових карток і 43 ідентифікаційних картки з локерів спортзалів в Нью-Йорку та Нью-Джерсі і використовував їх для несанкціонованих транзакцій.

Крім часу в ув’язненні, Рассела зобов`язано сплатити $1,5 мільйона відшкодування жертвам його шахрайської схеми обману з цифровими активами, згідно з прес-релізом.