Кража $2,100,000 у клиентов: обвинение DOJ

Банковский служащий похищает $2,100,000 у клиентов, создавая сеть несанкционированных транзакций и незаконных счетов: обвинение DOJ

Министерство юстиции США обвиняет банковского служащего в создании сети несанкционированных транзакций и незаконных счетов, похищение более $2.1 миллиона у клиентов.

В 17-пунктовом обвинении DOJ заявляет, что оно обвиняет Юэ Цао из Уинфилда, штат Иллинойс, в предполагаемом банковском мошенничестве, усугублении кражи личности и проведении денежных операций с криминально полученным имуществом в связи с схемой похищения средств со счетов жертв кражи личности.

Между маем 2022 и апрелем 2023 года Цао обвиняется в мошенничестве в неуказанном банке в штате Огайо, где он работал, и его клиентов, переводя их средства на счета, находившиеся под его контролем, включая счета, которые он открыл на имена клиентов, все без их ведома или разрешения.

По данным DOJ, Цао якобы перенаправил украденные деньги со счетов клиентов для своего личного использования.

Ведомство утверждает, что Цао был `аналитиком по количественному моделированию` и смог использовать свое положение, чтобы найти клиентов, которые еще не зарегистрировались в услугах интернет-банкинга - в основном пожилых людей - и зарегистрировать их, используя их имена с фальшивыми электронными адресами без их ведома.

Как только клиенты были ненадолго зарегистрированы в интернет-банкинге, Цао якобы использовал эти счета, чтобы осуществлять по меньшей мере $2.1 миллиона несанкционированных онлайн-переводов с реальных счетов жертв на счета, которые он открыл на имена жертв и на свои личные финансовые счета.

Дело было расследовано Кливлендским отделением ФБР и в настоящее время преследуется помощником прокурора Соединенных Штатов Эдвардом Бридлом.