- Главная
- /
- Юридические
- /
- Экс-глава банка признал себя виновным в укрывательстве $47 млн в криптосхеме
Экс-глава банка признал себя виновным в укрывательстве $47 млн в криптосхеме
Бывший глава Банка `Heartland Tri-State` из штата Канзас признал себя виновным в укрывательстве $47 миллионов в схеме с криптовалютой.
Он был осужден за укрывательство $47,1 миллиона на личные покупки криптовалюты, что привело к краху банка в июле 2023 года и полной потере долей для инвесторов, сообщило Прокуратуре округа Канзас.
Шан Хейнс, 52 года, который занимал должность главы банка, якобы организовал схемы с криптовалютой для прикрытия потерь банка. Он растрачивал десятки миллионов долларов на криптовалюту, как отметил судебный приказ.
`Шан Хейнс — лжец и мастер-манипулятор, который вызвал крах Банка `Heartland Tri-State`,` - заявила адвокат Кейт Брубахер.
`Многие пострадавшие никогда полностью не возместят ущерб своим жизненным накоплениям и пенсионным фондам. Но по крайней мере, мы в Министерстве юстиции можем убедиться, что Хейнс несет уголовную ответственность за свои действия.`
ФБР, Корпорация Федерального страхования депозитов, Федеральный резервный банк и Агентство федерального жилищного финансирования в настоящее время ведут расследование в области криптовалюты.
Хейнс может получить максимальный срок в 30 лет тюрьмы и столкнется с вынесением приговора 8 августа. Крах Банка и Связи с Криптовалютой
Участие ряда недавно обанкротившихся банков, включая Signature, SVB и Silvergate, оказало влияние на сектор криптовалюты. Экспозиция обанкротившихся банков к криптовалюте добавляет в дебаты относительно соотношения между банками и крипто-экосистемой.
Банк Silicon Valley (SVB), банк Silvergate и банк Signature все предоставляли банковские услуги криптовалютным фирмам в виде хранения депозитов или предоставления кредитов крипто-фирмам.
В феврале 2023 года ФРС опубликовало совместное заявление, выделяя риски ликвидности для банков, обслуживающих крипто-организации. Оно предупредило банковские организации применять существующие принципы управления рисками для управления этими рисками.
Противостояние Ripple и SEC: Дедлайн по обжалованию
Обзор: SEC наложила штраф $125 млн на Ripple. Судебное противостояние началось в 2020г. В июле 2023 года суд рассмотрел нарушения. 17 дней до дедлайна для апелляции SEC. Решение SEC может повлиять на бизнес Ripple. ⏳🔍
SEC и криптовалюты: правовая несогласованность
Coinbase и Ripple критикуют SEC за несогласованный подход к регулированию криптовалют и термин безопасность криптоактивов. Юристы считают, что SEC создает юридическую неопределенность, что усложняет рынок 🧐🔒.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒