Широкомасштабная операция полиции в Гонконге по борьбе с мошенничеством

Полиция Гонконга задержала 100 подозреваемых в масштабной операции по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег, изымая более чем 180 миллионов долларов Гонконга (24,2 миллиона долларов США) у 295 пострадавших.

В ходе двухнедельной операции под кодовым названием `Widepeak`, завершенной в понедельник, было задержано 75 мужчин и 25 женщин под подозрением в отмывании денег и мошенничестве. Среди других мошеннических схем была криптовалютная афера.

Главный инспектор полиции Ченг Ки-фун из отдела борьбы с преступностью района Шам Шуй По раскрыл, что большинство подозреваемых были держателями подставных счетов, среди которых были уборщики, повара и декораторы. Эти лица якобы займали или продавали свои банковские счета преступным синдикатам, обеспечивая сбор и отмывание украденных денег в обмен на часть выручки.

Инспектор Ченг отметил, что подозреваемые связаны с 82 случаями мошенничества. Среди них инвестиционные аферы, мошенничество при трудоустройстве, интернет-мошенничество в любви, мошенничество при онлайн-покупках и телефонное обман.

В ответ на увеличивающееся количество афер, полиция рекомендует общественности использовать поисковик `Scameter` полиции, доступный на веб-сайте или приложении CyberDefender, для проверки подозрительных или мошеннических схем. Также доступна `Анти-Мошенническая горячая линия` 18222 для помощи.

Акция была запущена после почти 30% увеличения числа зарегистрированных случаев мошенничества в районе Шам Шуй По, возросшего с 1 873 в 2022 году до 2 419 в прошлом году. В районе за первые четыре месяца текущего года зафиксировано 706 случаев мошенничества.

Суперинтендант Чен Чи-чеонг, помощник командира района Шам Шуй По, подчеркнул важность борьбы с подставными счетами, которые важны для сбора и отмывания незаконных денег. Он предостерегает общественность от предоставления своих банковских счетов другим лицам, поскольку они могут быть наказаны по статье о отмывании денег сроком до 14 лет тюрьмы и штрафом в 5 миллионов долларов Гонконга.

Город столкнулся с увеличением числа случаев мошенничества на 42,6% в прошлом году, с 39 824 сообщениями, поданными, по сравнению с 27 923 в 2022 году. Финансовые потери от этих случаев выросли на 89%, достигнув 9,1 миллиарда долларов Гонконга в 2023 году по сравнению с 4,8 миллиарда долларов в предыдущем году.

Суперинтендант Чен добавил, что более 200 держателей подставных счетов были арестованы полицией района Шам Шуй По за отмывание денег и сговор с целью отмывания денег в прошлом году. Прокурор принял решение о предъявлении обвинения, и обвинения были выдвинуты в отношении 111 человек. 11 лиц были осуждены на срок от четырех до 28 месяцев.

Согласно докладу от 21 мая, мошенники нападают на южнокорейских пользователей криптовалют с помощью аферы, связанной с Ethereum. Аферисты отправляют тревожные текстовые сообщения пользователям, предупреждая, что их ETH-монеты будут `сжжены` 22 мая, если не действовать быстро.

Сообщения, якобы от фальшивой глобальной биржи криптовалют с именем Бит-Финанс, призывают пользователей немедленно вывести свои средства, чтобы избежать их потери. Получателей направляют на фишинговый сайт, где мошенники пытаются украсть данные кошельков и пароли.

Полиция и регуляторы отметили увеличение таких афер, связанных с киберпреступностью в области виртуальных активов в Южной Корее. В прошлом году Национальное агентство полиции столкнулось с 167 688 случаями кибер-мошенничества, что составляет увеличение на 7,68% по сравнению с 2022 годом, при этом преступления, связанные с виртуальными активами, составили 38,3%. С января по апрель текущего года было подано 2209 сообщений о финансовых потерях в результате криптовалютных афер в Финансовой службе надзора, из которых 17,7% были связаны с фишинговыми атаками.