У Гонконзі затримано 100 підозрюваних у виведенні коштів через шахраїство

Гонконгська поліція затримала 100 підозрюваних у шахрайстві та виведенні коштів через відмивання грошей, вилучивши понад 180 мільйонів гонконгських доларів (24,2 мільйона доларів США) від 295 постраждалих осіб.

У рамках двотижневої операції під назвою `Widepeak`, яка завершилася в понеділок, було затримано 75 чоловіків і 25 жінок під підозрою у виведенні коштів та отриманні власності шахраїством. Криптовалютне шахраїство серед інших.

Головний інспектор Ченг Кі-фонг з кримінальної групи району Шам-Шуй-По розкрив, що більшість підозрюваних були власниками фіктивних рахунків, які працювали як прибиральники, кухарі або декоратори. Ці особи, за попередніми висновками, позичали або продали свої банківські рахунки злочинним угрупованням, що дозволяло збирати та відмивати кошти в обмін на частку від прибутку.

Інспектор Ченг розкрив, що підозрювані мають відношення до 82 випадків шахраїства. Серед них - інвестиційні шахраїства, обман в роботі, інтернетові романтичні шахраїства, інтернет-шахраїства та телефонне шахраїство. Найбільший фінансовий збиток виник в результаті інвестиційного шахраїства, яке висмоктало 23 мільйони гонконгських доларів у 74-річного бізнесмена.

Інспектор Вонг Сзе-кі висвітлив інший значущий випадок, пов`язаний із шахраїством під час онлайн-покупок. Це шахраїство зманило 54 жертв на витрати понад 70 000 гонконгських доларів на фіктивні квитки зі знижкою на подорожі, тематичні парки та готельні стейкейшени.

Діючи у відповідь на зростання шахраїств, поліція радить громадськості використовувати пошуковий двигун `Scameter`, який доступний на веб-сайті або додатку CyberDefender, щоб перевіряти підозрілі чи шахрайські схеми. Цей пошуковий двигун допомагає виявляти сумнівні веб-адреси, електронні листи, імена користувачів на платформах, банківські рахунки, номери мобільних телефонів та IP-адреси. Лінія допомоги проти шахраїв `18222` також доступна для отримання допомоги.

Поліцейська операція була запущена після майже 30% зростання кількості повідомлених випадків шахраїства в районі Шам-Шуй-По, що збільшилося з 1 873 у 2022 році до 2 419 у минулому році. В районі зафіксовано 706 випадків шахраїства лише за перші чотири місяці цього року.

Суперінтендант Чен Чі-чеон, заступник командира району Шам-Шуй-По, підкреслив важливість націленості на фіктивні рахунки, які є необхідними для мереж шахрайств для збору та виведення незаконних коштів. Він попередив громадян про те, що позичання або продаж своїх банківських рахунків іншим особам може призвести до обвинувачення у виведенні коштів із загрозою до 14 років ув`язнення та штрафом у 5 мільйонів гонконгських доларів.

Місто спостерігало 42,6% збільшення всіх випадків шахраїства минулого року, з поданням 39 824 звітів, що порівняно з 27 923 у 2022 році. Фінансові збитки від цих випадків стрімко зросли на 89%, піднявшись до 9,1 мільярда гонконгських доларів у 2023 році з 4,8 мільярда у попередньому році.

Суперінтендант Чен також додав, що за останній рік поліція Шам-Шуй-По затримала понад 200 власників фіктивних рахунків за виведення коштів та змову на виведення грошей. Було надано дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, і відкритті обвинувачення проти 111 осіб. 11 засуджених осіб отримали тюремні строки від чотирьох до 28 місяців.

За даними на 21 травня, шахраї цілять південнокорейських користувачів криптовалют за допомогою шахрайської схеми Ethereum. Шахраї відправляють тривожні текстові повідомлення користувачам, попереджаючи, що їхні монети ETH будуть `спалені` 22 травня, якщо вони не діють швидко.

Повідомлення, які, за передбаченнями, належать фіктивній глобальній криптовалютній біржі на ім`я Bit-Finance, закликають користувачів негайно вивести свої кошти, щоб уникнути втрати. Отримувачі направляються на сайт-шахрайський, де шахраї намагаються вкрасти дані гаманця та паролі.

Поліція та регулятори відзначили зростання таких шахрайських схем, із кіберзлочинністю, пов`язаною з віртуальними активами, зростанням в Південній Кореї. У минулому році Національна поліцейська агенція опрацювала 167 688 випадків кібершахрайства, що становило 7,68% зростання від 2022 року, причому злочинність, пов`язана з віртуальними активами, вирішувала 38,3%. Між січнем і квітнем цього року було подано 2 209 звітів про фінансові втрати внаслідок криптовалютних шахрайств до Фінансової служби захисту споживачів, 17,7% з яких були пов`язані з фішинговими атаками.