Великобритания ликвидировала криптовалютную компанию после Понци-схемы на $1,7 млрд

Великобритания закрывает криптовалютную компанию `доверь мне, брат`, которая продвигала Понци-схему на $1,7 млрд

Компания по криптовалютным консультациям Amey Finance Academy, возглавляемая единственным директором и самозванным `экспертом по созданию богатства` Десмондом Ами, была ликвидирована великобританской службой банкротства 30 апреля после расследования потерь инвесторов.

Она `безответственно убеждала лиц инвестировать в криптовалютные схемы и вводила их в заблуждение относительно рисков`, а также не предоставила достаточных записей и проявила недостаточную прозрачность, что помешало Службе банкротства установить истинный объем ее деятельности.

Один из инвесторов, потерявших свои средства, заявил, что Ами утверждал, что их инвестиции не снизятся ниже 90%. В итоге они потеряли все свои деньги.

Среди проектов, продвигаемых Ами, была Понци-схема HyperFund - позже Hyperverse - которая безнаказанно действовала в течение двух лет, несмотря на то, что она обманула инвесторов на сумму $1,7 млрд.

Компанию также расследовала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая обвинила ее основателя Сэма Ли в мошенничестве в январе 2024 года.