Незаконні дії криптокомпанії, що втратила $1,7 млрд

УК зачиняє «довірь мені, брате» криптокомпанію, яка просувала Ponzi на $ 1,7 млрд

Компанія з консультацій з криптовалют на базі Великобританії, яка говорила клієнтам, що їх інвестиції «100 цертом» і «довірь мені, брате», була закрита Вищим судом країни минулого місяця після розслідування втрат інвесторів.

Академія фінансів Амі, під керівництвом єдиного директора та самопроголошеного «експерта з створення багатства» Дезмонда Амі, була ліквідована Відділом несвоєчасності Великобританії 30 квітня після того, як вона «легковажно переконала осіб інвестувати в схеми криптовалют та зводила їх в оману щодо ризиків цього робити».

Також вона не передала достатньо записів та проявила недолік прозорості, що завадило Відділу несвоєчасності установити справжній обсяг своїх дій.

Серед тих, хто втратив свою інвестицію, був один інвестор, якому Амі сказав, що їх інвестиція не впаде нижче 90%. В результаті вони втратили всі свої гроші.

У повідомленнях WhatsApp, які були зрозумілі Відділом несвоєчасності, Амі сказав іншому інвестору, що інвестиції є «100 цертою» і щоб «довіряв мені, брате». Академія фінансів Амі рекламувала Понзі зі штучним гендиректором

Серед проектів, просуваних Амі, був HyperFund — пізніше, Hyperverse — схема Понзі, яку два роки не перевіряли австралійські органи влади, не допускаючи обдурення інвесторів на 1,7 мільярда доларів.

Схема, яку також очолював штучний гендиректор, спочатку була передана Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій (ASIC) поліції штату Вікторія в 2020 році через «можливі шахрайські злочини».

Однак лише через два роки, у січні 2022 року, поліція Вікторії звернула їй знову до ASIC.

Під час інтерв`ю про HyperFund, Амі стверджував, що використовував банківський рахунок компанії лише для допомоги людям у покупці криптовалюти через іншу компанію з іменем Bleuguava.

Також він використовував неправильний електронний підпис у листах, який помилково стверджував, що його авторизовано та регулюється Financial Conduct Authority, і твердив у відео на YouTube 2023 року, що у нього є офіс на 1 Кенадійській площі в Канарі Варф у Лондоні. Насправді він був виселений за неплату оренди в січні того року.