Штрафы Toronto Dominion за программу противотравматического отмывания денег

Крупный банковский гигант Toronto Dominion (TD) готовится к уплате почти полутора миллиардов долларов в виде штрафов за неадекватную программу противотравматического отмывания денег (AML).

По заявлению, TD отвела начальное пополнение в размере 450 миллионов долларов для уплаты американскому правительству по программе AML, которая была `недостаточной для эффективного мониторинга, обнаружения, отчетности и реагирования на подозрительную деятельность`.

Согласно заявлению от TD, банк находится в процессе обсуждений с тремя американскими регуляторами, а также Министерством юстиции США (DOJ).

TD отмечает, что ожидает дополнительные денежные штрафы и что начальное пополнение не отражает `окончательную сумму потенциальных денежных штрафов или каких-либо неденежных штрафов, которые на данный момент неизвестны и невозможно надежно оценить`.

Банк сейчас заявляет, что работает над устранением проблем в своей программе AML.

`Работа ведется по исправлению этих недочетов.

Торговая армия TD в США, базирующаяся в Уилмингтоне, штат Делавэр, имеет управляемые активы на сумму 367 миллиардов долларов и в настоящее время является 10-й крупнейшим банком, работающим в США.