Штрафы Toronto Dominion за программу противотравматического отмывания денег

Штрафы Toronto Dominion за программу противотравматического отмывания денег

7

Крупный банковский гигант Toronto Dominion (TD) готовится к уплате почти полутора миллиардов долларов в виде штрафов за неадекватную программу противотравматического отмывания денег (AML).

По заявлению, TD отвела начальное пополнение в размере 450 миллионов долларов для уплаты американскому правительству по программе AML, которая была `недостаточной для эффективного мониторинга, обнаружения, отчетности и реагирования на подозрительную деятельность`.

Согласно заявлению от TD, банк находится в процессе обсуждений с тремя американскими регуляторами, а также Министерством юстиции США (DOJ).

TD отмечает, что ожидает дополнительные денежные штрафы и что начальное пополнение не отражает `окончательную сумму потенциальных денежных штрафов или каких-либо неденежных штрафов, которые на данный момент неизвестны и невозможно надежно оценить`.

Банк сейчас заявляет, что работает над устранением проблем в своей программе AML.

`Работа ведется по исправлению этих недочетов.

Торговая армия TD в США, базирующаяся в Уилмингтоне, штат Делавэр, имеет управляемые активы на сумму 367 миллиардов долларов и в настоящее время является 10-й крупнейшим банком, работающим в США.

Япония обсуждает ограничения на криптовалюты: мнения экспертов, налоговые реформы и влияние переизбрания Трампа
Япония обсуждает ограничения на криптовалюты: мнения экспертов, налоговые реформы и влияние переизбрания Трампа
Японское FSA обсуждает усиление контроля над криптовалютами на фоне интереса к Трампу. Возможно, введение налоговых послаблений и ограничений на незарегистрированную торговлю. 🇯🇵💸🔒📈🧐
Просмотреть
Банк России предупреждает о рисках токенизации реальных активов и их влиянии на финансовые рынки
Банк России предупреждает о рисках токенизации реальных активов и их влиянии на финансовые рынки
Банк России предупреждает о рисках токенизации реальных активов, включая волатильность и ошибки в данных. Актуальные угрозы могут дестабилизировать рынки. ⚠️💰📉🔍🛡️
Просмотреть
Экономика Индии: рост сферы услуг и криптовалют в условиях замедления производственного сектора
Экономика Индии: рост сферы услуг и криптовалют в условиях замедления производственного сектора
Индийская экономика сталкивается с противоречиями: замедление в производстве и рост в услугах и криптовалютах. Несмотря на строгие регуляции, криптоиндустрия процветает. 🚀💹
Просмотреть
CMC Markets списала £2,8 миллиона на инвестиции в блокчейн-компанию Strike X
CMC Markets списала £2,8 миллиона на инвестиции в блокчейн-компанию Strike X
CMC Markets списала £2,8 млн в Strike X из-за неудачного внедрения в блокчейн. Компания поддерживает стратегические цели Strike X, несмотря на обесценение. Партнёрство с Revolut имеет ограниченное влияние на доходы. 📉💔📊
Просмотреть