Ситуация с Фондом Tron на Binance: манипуляция рынком и последствия.

Биржа Binance запретила Фонд Tron за манипулирование рынком, сообщает отчет.

Отчет из Wall Street Journal утверждает, что в нескольких случаях Binance игнорировала свои собственные внутренние расследования о манипулировании рынком в пользу сохранения отношений с важными клиентами.

В одном случае в 2023 году торговая фирма под названием DWF Labs, возглавляемая россиянином Андреем Грачевым, совершала сделки на сумму более 4 миллиардов долларов на Binance ежемесячно. Предположительно, DWF предлагала услугу клиентам, где создавала `искусственный объем` и увеличивала цену токенов.

Одним из примеров, описанных в отчете, является токен Yield Guild Games, в который инвестировала DWF. Грачев твитнул об этом, DWF продала огромное количество токенов, и вскоре после этого цена токена рухнула.

Следуя за некоторыми из этих событий, внутренняя служба наблюдения Binance рекомендовала удалить DWF и включила фейковые сделки, которые она выявила в рамках этого анализа.

Однако вторая внутренняя команда Binance провела расследование службы наблюдения и, как утверждается, пришла к выводу, что фейковые сделки, проведенные фирмой, которая рекламировала свою способность создавать `искусственный объем`, могли быть случайными, после чего Binance решила не отказываться от DWF Labs.

Отчет утверждает, что два трейдера приходились на две трети всего объема сделок на Binance в 2023 году, что могло послужить мотивацией для неохотности.

Эта внутренняя служба наблюдения также высказала опасения о собственных внутренних счетах Binance, торгующих криптовалютами на Binance, что подтверждается жалобой Комиссии по срочной бирже товаров (CFTC), которую Binance недавно уладила.

После отчета службы наблюдения о DWF Wall Street Journal отметил, что руководитель команды был уволен, несколько других сотрудников были `уволены` как `мера экономии`, а другие ушли.

Грачев ранее работал в Huobi, теперь HTX, возглавляя его российское подразделение. HTX консультируется Джастином Саном, который также возглавляет Фонд Tron, который также нарушил правила внутренних расследователей Binance.

В последующие месяцы после того, как Сан и Фонд Tron были обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в манипулировании рынком и фейковых сделках в прошлом году, Binance решила отказаться от Фонда Tron.

Однако, несмотря на предполагаемое манипулирование рынком Фонда Tron, Binance все еще решила сделать TrueUSD базовым активом `без комиссии` для различных торговых пар примерно в то же время, когда они убирали Фонд Tron. Сану было предъявлено обвинение в принадлежности TrueUSD, но он отрицает эти обвинения.

Сан признался, что он является `партнером-маркетмейкером` для этого актива, и предыдущие проблемы с проектами Сана, манипулирующими рынками, не помешали Binance принять этот проект.

Недавно капитализация TrueUSD рухнула, поскольку Binance перешла к другим стейблкоинам, таким как First Digital USD.

Отчет Wall Street Journal утверждает о культуре, позволяющей продолжать незаконную деятельность, пока это приносит пользу Binance.