Заборона Фонду TRON: маніпуляції на Binance

Binance заборонив Фонд TRON за маніпулювання ринком, звіт Звіт від Wall Street Journal твердить, що у багатьох випадках Binance ігнорував свої власні внутрішні розслідування щодо маніпулювання ринком на користь збереження відносин з важливими клієнтами.

У одному випадку в 2023 році торгова фірма під назвою DWF Labs, очолювана росіянином Андрієм Грачевим, здійснювала понад $4 мільярди угод на Binance щомісяця. DWF, як твердять, пропонувала своїм клієнтам послугу, коли вона створювала `штучний обсяг` та збільшувала ціну токенів.

Один з прикладів, описаних у звіті, стосується Yield Guild Games, токену, в який інвестувала DWF. Грачев зробив твіт про це, DWF продала велику кількість токенів, і дуже скоро ціна токену впала.

Після деяких з цих подій внутрішня команда нагляду в Binance рекомендувала видалити DWF та включити миттєві угоди, які вона виявила, як частину цього аналізу.

Однак друга внутрішня команда в Binance досліджувала команду нагляду, яка твердила, що миттєві угоди, проведені фірмою, яка рекламувала свою можливість створювати `штучний обсяг`, можуть бути випадковими, після чого Binance вирішила не відправляти DWF Labs.

Згідно з звітом, два трейдери склали дві третини всього обсягу угод на Binance в 2023 році, що може бути мотивом вагомості.

Ця внутрішня команда нагляду також висловлювала обурення щодо того, що власні внутрішні облікові записи Binance торгують криптовалютами на Binance, звинувачення, яке було повторено в скаргу Комісії з торгівлі товарами нафтопродуктами (CFTC), яку Binance недавно вирішила.

Після звіту команди нагляду про DWF, Wall Street Journal зауважив, що керівника команди звільнено, декілька інших розслідувачів `звільнено` як `міра економії`, а інші пішли у відставку.

Грачев раніше працював у Huobi, тепер HTX, очолюючи його російську армію. HTX радиться Джастіну Сану, який також очолює Фонд TRON, який також потрапив під дію внутрішніх розслідувачів Binance.

У місяцях, що настали після того, як Сан та Фонд TRON були звинувачені Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у маніпулюванні ринком та миттєвих угодах минулого року, Binance вирішила відмовитися від Фонду TRON.

Однак, незважаючи на те, що Фонд TRON, за чутками, маніпулював ринком, Binance все ж вирішила зробити TrueUSD `безкоштовним` базовим активом для різноманітних пар угод приблизно у той же час, коли вони відмовлялися від Фонду TRON. Сана звинувачують у володінні TrueUSD, але він заперечує звинувачення.

Сан визнав, що він є `партнером-мейкером ринку` для цього активу і попередні проблеми з проектами Сана, які маніпулювали ринками, не перешкоджали Binance віддавати перевагу цьому проекту.

Нещодавно капіталізація TrueUSD розпала, оскільки Binance перейшла до інших стейблкоїнів, таких як First Digital USD.

Звіт Wall Street Journal стверджує культуру допускання незаконної діяльності, яка продовжується, доки це приносить користь Binance.