Нарушения правил блокчейна: сотрудник разоблачил фирму Джека Дорси

Сообщение о нарушениях блокчейна: фирма игнорировала соблюдение правил, позволяла террористическим группам

Поиски федеральными прокурорами ведется над финансовой технологической фирмой Джека Дорси, Блока, после того как бывший сотрудник заявил, что `все в разделе соблюдения правил было ошибочно`, и что это `возглавляют люди, которые не должны руководить регулируемой программой соблюдения правил`.

Как сообщает NBC, информатор также заявил, что Блок и его бизнес-подразделения Cash App и Square совершали операции с криптовалютой для террористов, облегчали платежи для стран, на которые наложены санкции, и нарушали протоколы соблюдения правил.

Информатор - бывший сотрудник Блока - якобы предоставил 100 страниц документов прокурорам Южного округа Нью-Йорка, которые демонстрируют предполагаемые нарушения.

В документах, как утверждается, подробно описывается, как Блок обрабатывал много операций с криптовалютой для групп, признанных террористическими. Тем временем, Square и Cash App, вероятно, не собирали соответствующую информацию от клиентов, которая помогла бы оценить риски.

Кроме того, Square, как утверждается, облегчал тысячи операций с странами, на которые наложены экономические санкции.

Несмотря на предупреждения об этих предполагаемых нарушениях, информатор утверждает, что Блок не изменил никакие процессы компании. Они утверждают, что некоторые из обсуждаемых с прокурорами операций, включая биткоин, кредитные карты и денежные переводы, не были доложены в правительство в соответствии с законом.

Они рассказали NBC News: `С самого начала все в разделе соблюдения было ошибочно. Этим руководят люди, которые не должны быть ответственны за регулируемую программу соблюдения правил`.

Эти обвинения в недостаточной программе соблюдения правил схожи с утверждениями из исследовательского отчета, опубликованного в прошлом году инвесторами, укорачивающими Hindenburg Research. В этом отчете утверждается, что `Cash App подавлял внутренние опасения и игнорировал просьбы пользователей о помощи, по мере того, как преступная деятельность и мошенничество бушевали на его платформе`. Руководство Блока якобы знало о нарушениях правил соблюдения

Адвокат бывшего сотрудника, Эдвард Сидл, который ранее представлял Комиссию по ценным бумагам и биржам, заявил: `Из документов я понимаю, что нарушения соблюдения были известны руководству и совету директоров Блока в последние годы`.

Представитель Блока сообщил NBC News, что добровольно доложил о `тысячах` подозрительных операций в Управление по контролю за иностранными активами. Однако бывший сотрудник утверждает, что это не так.

Представитель добавил: `У Блока есть ответственная и обширная программа соблюдения правил, и мы регулярно адаптируем наши практики, чтобы соответствовать появляющимся угрозам и изменяющейся санкционной регулирующей среде.

Постоянное улучшение безопасности и защиты нашей среды - наивысший приоритет для Блока. Мы продолжаем инвестировать значительные средства в нашу программу соблюдения правил`.