Хакер с Poloniex переместил $32 млн в Bitcoin

Хакер с Poloniex переместил огромные $32 миллиона в Bitcoin

Произошло значительное перемещение Bitcoin, отслеженное до адреса, помеченного как адрес хакера Poloniex. Приблизительно 501 BTC, стоимостью около $32 миллионов, были распределены по трём новым адресам в попытке скрыть происхождение украденных средств.

Самая крупная транзакция включала передачу 486,62 BTC, стоимостью примерно $30,8 миллиона, на один адрес. Кроме того, две более маленькие суммы, 10 BTC и 5 BTC, стоимостью примерно $623 000 и $316 000 соответственно, были перемещены на отдельные адреса. Эти транзакции вызывают опасения, так как хакер может пытаться скрыть свои следы для последующей ликвидации этих средств в перспективе.

#PeckShieldAlert #Адрес, помеченный как хакер Poloniex, передал ~501 $BTC (стоимостью ~$32M) на 3 новых адреса: - bc1qvdfydd...kune2uut (486.62 $BTC, стоимостью ~$30,8M) - bc1qewwzl...qr5vff5p3 (10 $BTC, стоимостью ~$623K) - bc1qzr60y3...mcdsscvr (5 $BTC, стоимостью ~$316K) pic.twitter.com/0htvMNhYCY — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 30 апреля 2024 года

Одним из распространенных вариантов использования таких перемещений хакерами является использование услуг смешивания криптовалют. Эти услуги смешивают незаконно полученные средства с «чистой» криптовалютой, чтобы замаскировать след, ведущий обратно к их преступному происхождению. Распределением украденных активов в разных суммах по нескольким адресам хакер повышает сложность отслеживания этих средств до какой-либо незаконной деятельности.

Помимо услуг смешивания, другие стратегии могут включать использование децентрализованных бирж, которые обычно не требуют верификации личности и обеспечивают дополнительную анонимность. Хакеры могут торговать украденный Bitcoin на другие криптовалюты или токены, дополнительно усложняя процесс отслеживания. Однако большинство бирж используют протоколы и процедуры против легализации доходов от незаконной деятельности.

Еще один метод включает приобретение криптовалют, сосредоточенных на конфиденциальности, таких как Monero или Zcash, предлагающих улучшенные функции анонимности; преобразование Bitcoin в эти валюты может значительно уменьшить трассируемость. Более того, слой за слоем проведение этих транзакций через несколько цифровых кошельков на различных платформах может сделать практически невозможным для следователей следить за деньгами.

Однако в настоящее время средства легко прослеживаемы, и на данном этапе расследования хакеру нет возможности уйти от ответственности.