Хакер Полоніекс перемістив $32 мільйони у Bitcoin

ПолонієксХакер перемістив величезних $32 мільйонів у Bitcoin

Значний рух Bitcoin, який можна відслідити до адреси, позначеної як хакер з Poloniex, уже відбувся. Приблизно 501 BTC, що оцінюються приблизно в $32 мільйони, були розподілені по трьом новим адресам з метою замаскування походження вкрадених коштів.

Найбільша транзакція передбачала передачу 486,62 BTC, що має вартість близько $30,8 мільйонів, на одну адресу. Додатково, дві менші суми 10 BTC і 5 BTC, що оцінюються приблизно в $623,000 і $316,000 відповідно, були переведені на різні адреси. Ці транзакції викликають певні схвалення, оскільки хакер може намагатися замаскувати свій слід з метою ліквідації цих коштів в найближчому майбутньому.

Одним з поширених випадків використання таких рухів хакерів є залучення до послуг з перемішування криптовалют. Ці послуги змішують незаконно отримані кошти з `чистими` криптовалютами, щоб приховати слід, який веде до їхнього злочинного походження. Розподіляючи вкрадені активи у різних сумах по різних адресах, хакер ускладнює трасування цих коштів до будь-якої незаконної діяльності.

Окрім послуг з перемішування, інші стратегії можуть включати використання децентралізованих бірж, які зазвичай не вимагають підтвердження особи та надають додаткову анонімність. Хакери можуть торгувати вкраденим Bitcoin на інші криптовалюти або токени, що подальше ускладнює процес трасування. Однак більшість бірж використовують протоколи та процедури в запобіжних діях відмивання коштів, щоб уникати роботи з коштами, одержаними шляхом незаконної діяльності.

Ще один метод включає закупівлю криптовалют, спрямованих на конфіденційність, таких як Monero чи Zcash, які пропонують покращені функції анонімності; конвертація Bitcoin у ці валюти може значно зменшити можливість трасовки. Більше того, шарування цих транзакцій через кілька цифрових гаманців по різних платформах може ускладнити майже неможливим для слідчих слідкувати за шляхом грошей.

Але наразі ці кошти легко трасовані, і немає можливості для хакера втекти від цього на даному етапі слідства.