Група розкрита в Індії через фальшиві криптовалютні транзакції

Група, що проводила фальшиві криптовалютні транзакції, розкрита в індійському штаті Оріша Криптовалютні шахрайства в Індії все частіше починають набирати обертів. За одним інцидентом поліція індійського штату Оріша розкрила групу людей, які брали участь у фальшивих криптовалютних транзакціях, повідомляє місцева преса. Шахрайство сталося в час, коли уряд Індії намагається посилити контроль над цим сектором. Група, причетна до криптовалютного шахрайства, розкрита в Оріші. За даними місцевих ЗМІ, місто Болангір в Оріше, Індія, стало свідком нового типу криптовалютного шахрайства. Поліція району зробила прорив наприкінці минулого тижня, коли затримала головного підозрюваного з місцевої банди. Члени групи, за підозрою, брали участь у фальшивих криптовалютних транзакціях. Члени банди використовували фальшиві криптовалютні транзакції та заманили людей пропозиціями про поїздки до Таїланду та Дубаю. Вони використовували різноманітні веб-сайти та додатки, щоб обдурити окремих осіб. За допомогою фальшивих криптовалют банда зібрала понад 1,5 мільйона доларів від різних інвесторів. Щоб приховати свої транзакції, вони також створили мережу маркетингу з різними рівнями під назвою `Pegmatite Sustainable Solutions Private Limited`. Вже у липні 2022 року обвинувачені та його колеги представили цифрову валюту, яка мала значення 0,0012 долара. Вони потім повідомляли людям, що нова вартість підвищилася до 0,010 долара через певний час. Члени групи неправдиво спонукали людей інвестувати у їх монети, завищуючи їхню вартість. Поліція також вилучила інші важливі документи та розкішний автомобіль у затриманого. Збільшення криптовалютного шахрайства в Індії. Згідно з опитуваннями, проведеними місцевими ЗМІ, індійські інвестори легко надаються на обман від шахраїв криптовалют. Більшість цих шахрайств відбуваються через месенджерську програму Telegram. Індійська аудиторія більше схильна до обману через відсутність регуляції, незосвоєних нових інвесторів та незнання про цифрові медіа. Онлайн-шахраї вважають, що їм простіше обдурити маси індійців, коли вони бачать, що все і всі можуть бути довірені. Ще недавно інженер із Делі втратив 15 000 доларів на Telegram. Індійський уряд ужорстив регуляцію, щоб стримати криптовалютні шахрайства. Раніше Фінансова розвідка (FIU) надіслала дев`ятьох офшорних бірж криптовалют перестанися з`являняться. FIU надіслала звернення, в якому заявила, що ці біржі `працюють незаконно` і порушили закони Індії щодо протиборства відмиванню грошей. Уряд також включив цифрові активи до списку об`єктів нагляду, що робить положення щодо протиборства відмиванню грошей застосовними до криптовалютного ринку Індії.