Группа раскрыта в Индии из-за фальшивых криптовалютных транзакций.

Группа, проводившая фальшивые криптовалютные транзакции, раскрыта в индийском штате Орисса Криптовалютные мошенничества в Индии становятся все более распространенными. По одному инциденту полиция индийского штата Орисса раскрыла группу людей, участвующих в фальшивых криптовалютных транзакциях, сообщает местная пресса. Мошенничество произошло во время, когда правительство Индии пытается усилить контроль над этим сектором. Группа, причастная к криптовалютному мошенничеству, раскрыта в Ориссе. По данным местных СМИ, город Болангир в Ориссе, Индия, стал свидетелем нового типа криптовалютного мошенничества. Полиция района сделала прорыв в конце прошлой недели, когда задержала главного подозреваемого из местной банды. Члены группы, по подозрению, участвовали в фальшивых криптовалютных транзакциях. Члены банды использовали фальшивые криптовалютные транзакции и привлекали людей предложениями о поездках в Таиланд и Дубай. Они использовали различные веб-сайты и приложения, чтобы обмануть отдельных лиц. С помощью фальшивых криптовалют банда собрала более 1,5 миллиона долларов от разных инвесторов. Чтобы скрыть свои транзакции, они также создали сеть маркетинга с различными уровнями под названием `Pegmatite Sustainable Solutions Private Limited`. Уже в июле 2022 года обвиняемые и его коллеги представили цифровую валюту, которая имела значение 0,0012 доллара. Они затем сообщали людям, что новая стоимость повысилась до 0,010 доллара через определенное время. Члены группы ложно склоняли людей инвестировать в их монеты, завышая их стоимость. Полиция также изъяла другие важные документы и роскошный автомобиль у задержанного. Увеличение криптовалютного мошенничества в Индии. Согласно опросам, проведенным местными СМИ, индийские инвесторы легко поддаются обману от мошенников криптовалют. Большинство этих мошенничеств происходят через мессенджерскую программу Telegram. Индийская аудитория более склонна к обману из-за отсутствия регуляции, неосведомленности новых инвесторов и незнания о цифровых медиа. Онлайн-мошенники считают, что им проще обмануть массы индийцев, когда они видят, что все и каждый могут быть доверенными. Еще недавно инженер из Дели потерял 15 000 долларов на Telegram. Индийское правительство ужесточило регуляцию, чтобы сдержать криптовалютные мошенничества. Ранее Финансовая разведка (FIU) отправила девять офшорных бирж криптовалют прекратить свое функционирование. FIU отправила обращение, в котором заявила, что эти биржи `работают незаконно` и нарушили законы Индии в отношении противодействия отмыванию денег. Правительство также включило цифровые активы в список объектов наблюдения, что делает положения по противодействию отмыванию денег применимыми к криптовалютному рынку Индии.