Арест средств от убоя свиней в Evolve Bank

США арестовали средства от убоя свиней в Evolve Bank

В январе было подано заявление о конфискации, сначала рассмотренное Fintech Business Weekly, в котором подробно описано несколько миллионов долларов, конфискованных в Evolve Bank and Trust, связанных с различными мошенническими предприятиями, включая крипто-основанные убойные свиней и отмывание денег.

В заявлении утверждается, что Paralel Design Limited, Gatcha Pictures Limited и Bytechip LLC были вовлечены в взаимосвязанную схему предоставления услуг по отмыванию денег, специально получая средства от мошеннических инвестиционных схем с криптовалютой, мошеннических схем убоя свиней и другой мошеннической деятельности.

В документе описывается группа, стоящая за операцией, как `26 китайских граждан, которые, якобы, проживают в Калифорнии, Нью-Йорке и различных регионах по всей Китае.` Также утверждается, что они `все кажется, сговариваются вместе для организации мошеннических схем.` Агент Секретной службы США описывает эти обвинения в заявлении.

Evolve Bank and Trust предоставляет продукты банковского обслуживания (BaaS), которые позволяют другим фирмам открывать `vAccounts` в Evolve для своих клиентов. Предположительно, эти фирмы, занимающиеся мошенничеством, открывали vAccounts на одной или нескольких из следующих платформ: Wise, Airwallex, Mercury, Relay и Solidfi. Все они являются финансовыми учреждениями, поддерживающими контрактные соглашения на BaaS с EB&T.

Иск, поданный ByteChip LLC против Solid в тот же день, что заявление о конфискации, описывает ByteChip как `ведущий необанк`, предоставляющий, среди прочего, продукты `Банковского обслуживания`. В иске описывается, как ByteChip заключил контракт с Solid и открыл виртуальный банковский счет с Solid, где средства были удерживались в Evolve Bank and Trust. ByteChip утверждает, что использовал счет в качестве основного счета для обработки средств своих клиентов.

В конечном итоге Evolve заморозила средства, связанные с ByteChip, Gatcha и другой фирмой Rinotech, ссылаясь на `неудовлетворительные банковские практики.` Чтобы разъяснить, Evolve предоставляла услуги Solid, Solid предоставляла услуги ByteChip, и ByteChip предоставляла услуги своим клиентам - предположительно мошенникам.

Следователь из Evolve сказал агенту, расследующему мошенничество, что они оценивают общую сумму экспозиции в более чем $15 миллионов долларов в виртуальных счетах Evolve.

Evolve выступала в качестве эмитента карты кредитов BlockFi, предоставляла некоторые счета клиентам FTX, и была названа в делах о банкротстве FTX. Тогда Evolve заявила: `Evolve не выдает кредиты под криптовалюту; мы не предлагаем услуг хранения криптовалюты, и не торгуем криптовалютой или не держим никакой формы криптовалюты в своей бухгалтерии. Кроме того, Evolve в данный момент, так и никогда ранее, не инвестировала или не проводила транзакции с криптовалютой.` Они продолжили: `Evolve в процессе прекращения наших отношений с FTX на момент их банкротства. Чтобы быть ясным, Evolve не выдавала кредитов FTX или их аффилиатам; у нас нет корпоративных или депозитных счетов у FTX или их аффилиатов. Снова, Evolve в настоящее время, так и никогда не инвестирует или проводит транзакции с криптовалютой.