Недозволена діяльність в Evolve Bank: скарга та конфіскація
США ухвалили кошти для вирізання свиней в Evolve Bank
Скарга на конфіскацію, спочатку розглянута щотижня Фінтех Бізнесу, деталізує кілька мільйонів доларів, забрані в Evolve Bank and Trust у зв`язку з різними шахрайськими підприємствами, включаючи криптовалютно-засновані шахрайські схеми та відмивання грошей.
У скаргу стверджується, що Paralel Design Limited, Gatcha Pictures Limited та Bytechip LLC брали участь в взаємопов`язаній схемі надання послуг з відмивання грошей, зокрема отримували кошти від криптовалютних інвестиційних шахрайських схем, шахрайських схем з вирізання свиней та іншої шахрайської діяльності.
Скарга описує групу, яка стоїть за операцією, як `26 китайців, які, як стверджується, проживають в Каліфорнії, Нью-Йорку та різних регіонах по всій Китаї.` Також стверджується, що вони `всі здається спрямовані на укладення схем обману.` Агент Секретної служби США описує ці обвинувачення у скаргу.
- Читати більше: Сотні визволені з `ферми для вирізання свиней` після того, як потерпілий втік
Evolve Bank and Trust надає продукти Банківського сервісу (BaaS), які дозволяють іншим фірмам відкривати `vAccounts` в Evolve для своїх клієнтів. За ствердженнями, ці фірми, що займалися обманом, відкривали vAccounts на одній чи декількох з таких платформ: Wise, Airwallex, Mercury, Relay та Solidfi. Всі вони є підприємствами з грошовими послугами (MSB), які підтримують контрактні угоди для BaaS з EB&T.
Позов, поданий ByteChip LLC проти Solid у той ж день, що й скарга на конфіскацію, описує ByteChip як `провідний необанк`, який надає, серед іншого, продукти `Банкінг-як-сервіс`. У позові описується, як ByteChip уклав контракт з Solid та відкрив віртуальний банківський рахунок з Solid, де кошти були утримувані в Evolve Bank and Trust. ByteChip стверджує, що використовувала рахунок як головний рахунок для обробки коштів своїх клієнтів.
В кінцевому підсумку Evolve заморозила кошти, пов`язані з ByteChip, Gatcha та ще однією фірмою під назвою Rinotech, посилаючись на `незадовільні практики в банківській справі`.
- Для уточнення, Evolve надавала послуги Solid, Solid надавала послуги ByteChip, а ByteChip - своїм клієнтам - як стверджується, шахраям.
Дослідник для Evolve повідомив агенту, що розслідує шахрайство, що їхня оцінка загального обсягу становила понад 15 мільйонів доларів у віртуальних рахунках Evolve.
Evolve виступала як емітент картки для кредитної картки BlockFi, надала деякі рахунки клієнтам FTX, і була згадана у банкрутстві FTX. На той момент Evolve заявила, що `Evolve не надає позики під криптовалюту; ми не пропонуємо криптокастодіальні послуги, і ми не торгуємо криптовалютою або не утримуємо будь-яку форму криптовалюти в нашій балансійній таблиці. Додатково Evolve на той момент розпускала наші відносини з FTX у час їхньої банкрутської заявки. Щоб було зрозуміло, Evolve не кредитувала FTX або їхніх афіліатів; у нас немає корпоративних або депозитних рахунків з FTX або їхніми афіліатами. Знову таки, Evolve на той момент не інвестувала або не проводила операції з криптовалютами, і це не робила в минулому.
Крадіжка криптовалюти: затримано зловмисників.
Кіберзлочинці затримані за крадіжку $243M криптовалюти Genesis. FBI проводить розслідування. Заморожено $9M. 😱🚔
Компанія Ефена Лабс Призупиняє Роботу Вебсайту Після Взлому Облікового Запису Домену
Атака на домен Ефена Лабс призвела до призупинення роботи вебсайту. Користувачам рекомендовано утриматися від взаємодії з підробленими сайтами. 😱🔒
Небезпека фейкових криптопроектів Трампа
Трамп провалив запуск криптовалюти World Liberty Financial, вірогідно, зловживаючи його імям. Фейкові проекти вже встигли зловживати цим ажіотажем 😬.
Шахрайські схеми з криптовалютами: 5 сигналів небезпеки
Огляд:
Стаття попереджає про шахрайські схеми в криптовалютному світі. Не гарантовані доходи та фальшиві веб-сайти - це ознаки обману. Інвесторам рекомендується бути обережними та перевіряти автентичність платформ та продавців 🛡️.