Офіс прокурора Брукліну розкрив шахрайство з криптовалютою

Офіс окружного прокурора Брукліну, під керівництвом Еріка Гонзалеса, розгорнув складну схему шахрайства з криптовалютою, яка обдурювала осіб по всій території США на мільйони.

Так звана схема `вирізання свиней` полягала в обманні, де шахраї заводили у розмову невідомих жертв онлайн і направляли їх на інвестування в криптовалюти через шахрайські веб-сайти та додатки. Після цього вони блокували їх можливість вивести свої кошти, що призводило до повних втрат їх інвестицій.

BRЕAKING: Віртуальний валютний відділ Еріка Гонзалеса з Брукліна розірвав операцію шахрайства з криптовалютою `вирізання свиней`.

Гонзалес висловив стурбованість з приводу загострення таких шахрайств, які він описує як обман мешканців поза районом Брукліна у Нью-Йорку. Втрати від подібних схем досягають мільярдів доларів щорічно.

Він також підкреслив важливість громадської свідомості і освіти як важливі заходи проти широко поширених обманів, закликаючи бути сумнівними щодо надзвичайно привабливих інвестиційних можливостей у криптовалюту.

Дослідження, проведене Віртуальним валютним відділом у офісі прокурора, виросло з численних скарг, що надійшли в офіс, включаючи випадок з 51-річною жінкою, яка повідомила про втрату $22,680 після того, як стала жертвою подібного обману у березні 2023 року.

Вона була заколота інвестувати через групи чату, що обговорювали інвестиції в криптовалюти, що призвело до значних внесків і хибних обіцянок великого прибутку. Однак, коли вона намагалася вивести свої кошти, вона зіткнулася з перешкодами і втратила весь свій вклад.

Далі читайте: Група Terraform Labs, До Квон засуджена за обвинуваченням у шахрайстві

“Прибутки від інвестицій, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою, майже завжди такі - фальшиві,” - заявив Гонзалес. “Тому я закликаю всіх бути дуже сумнівними стосовно будь-кого, кого вони не зустріли особисто, і хто пропонує вигідні інвестиційні можливості в криптовалюті.”

Докладний аналіз транзакцій з криптовалютою розкрив складність схеми. Команда Гонзалеса виявила мережу доменів та серверів, пов`язаних із шахрайською операцією.

Дослідження також встановило численних жертв з різних штатів, підкреслюючи далекодіючий вплив таких шахрайств.

Більше того, розслідування розкрило мережу понад 80 доменів, пов`язаних з обманом, з веб-сайтом під назвою coinformat.com в центрі уваги. Через судово-експертний аналіз офіс прокурора ідентифікував зловмисні мобільні додатки, пов`язані із шахрайством, здатні таємно видобувати чутливу інформацію користувачів.

Крім того, прокурор підкреслив міжнародний характер цих обманів у криптовалюті, часто сприяні людьми, які стали жертвами торгівлі людьми в Південно-Східній Азії, вказуючи на труднощі у локальному судочинстві та роботі зі відновленням активів.

Для боротьби з такими обманами офіс Гонзалеса захопив coinformat.com та 20 пов`язаних доменів, разом із трьома віртуальними серверами, на яких розміщені ці обманливі сайти.

Офіс також розпочав всебічну кампанію громадської освіти, особливо спрямовану на вразливі громадянські групи, такі як китайці та росіяни в Брукліні, щоб освітити мешканців про попереджувальні знаки та запобіжні заходи проти обманів із криптовалютою.

Гонзалес попереджував про червоні прапори, що свідчать про можливі обмани в криптовалюті, такі як непрохані текстові повідомлення, що пропонують вигідні інвестиції, запрошення приєднатися до інвестиційних груп на платформах обміну повідомленнями та примусові тактики завантаження неперевірених інвестиційних додатків.

Він також радив особам досліджувати та перевіряти законність компаній, уникаючи розголошення особистої інформації та утримуючись від інвестування лише на підставі онлайн рекомендацій.

Читайте також: Команда мем-монет на основі Solana підозрюється у рації суми понад $1 млн