- Главная
- /
- Юридические
- /
- Влада Британської Колумбії конфіскує активи співзасновника QuadrigaCX
Влада Британської Колумбії конфіскує активи співзасновника QuadrigaCX
Влада Британської Колумбії вилучила активи від співзасновника QuadrigaCX у боротьбі з криптовалютною шахрайством
У Британській Колумбії, Канада, влада спрямувала свою увагу на активи, пов`язані з QuadrigaCX, злетілою криптовалютною біржею, через непояснений наказ про розслідування походження майна.
Цей юридичний хід спрямований на вилучення готівки, 45 злотих слитків та предметів розкоші з сейфової ячейки, пов`язаної з Майклом Патрином, співзасновником QuadrigaCX.
Непояснений наказ про походження майна вимагає від осіб пояснити походження своїх активів, підтверджуючи позицію уряду щодо боротьби з незаконними фінансовими доходами.
Майк Фарнворт, міністр з питань громадської безпеки Британської Колумбії, підкреслив зобов`язання провінції боротися з фінансовою злочинністю, стверджуючи, `Цим дією ми знову показуємо, що злочинці повинні довести, що їх активи є доходами від законної діяльності, а не від фінансового злочину.
Міжнародні, кримінальні дії біржі Quadriga Coin Exchange (Quadriga CX) призвели до втрати внесків для тисяч людей.`
Історія QuadrigaCX отримала печальний оберт у лютому 2019 року, коли вона збанкрутувала після раптової смерті її співзасновника Геральда Коттена.
Смерть Коттена означала втрату доступу до цифрових гаманців біржі, через що багато інвесторів залишились без коштів.
У юридичних документах стверджується, що вилучені активи, знайдені у банківській сейфовій ячейці та пов`язані з Патрином і Коттеном, вважаються доходами від злочинної діяльності.
У цьому ящику знаходились не лише канадська готівка та золото, але й розкішні годинники, прикраси, вогнепальна зброя з набоями та документи особи під різними іменами, що розкривають значущу роль Патрина в порушеннях QuadrigaCX.
Цивільні закони про конфіскацію в Британській Колумбії, які діють з 2006 року, сприяють конфіскації активів, які вважаються пов`язаними з кримінальною діяльністю, навіть у відсутність офіційних кримінальних звинувачень.
Цей випадок не лише розкриває наслідки руйнування QuadrigaCX, але й темне минуле Патрина, включаючи історію фінансових злочинів у США та участь у нових проектах децентралізованої фінансової сфери під псевдонімом.
Це вилучення підкреслює рішучість влади відстежити та повернути активи, пов`язані з фінансовими злочинами, створюючи прецедент відповідальності в темних водах криптовалютних бірж.
Противостояние Ripple и SEC: Дедлайн по обжалованию
Обзор: SEC наложила штраф $125 млн на Ripple. Судебное противостояние началось в 2020г. В июле 2023 года суд рассмотрел нарушения. 17 дней до дедлайна для апелляции SEC. Решение SEC может повлиять на бизнес Ripple. ⏳🔍
SEC и криптовалюты: правовая несогласованность
Coinbase и Ripple критикуют SEC за несогласованный подход к регулированию криптовалют и термин безопасность криптоактивов. Юристы считают, что SEC создает юридическую неопределенность, что усложняет рынок 🧐🔒.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒