Контрабандист использовал криптовалюту для обхода санкций

Российский контрабандист использовал криптовалюту для обхода санкций в сделках с технологиями и вооружением

Андрей Зверев, описывающий себя как контрабандист для незаконных российских деятельностей, якобы использует Tether для осуществления покупок высокотехнологичного оборудования и компонентов для вооружения, тем самым обходя наложенные Западом санкции.

По данным The Wall Street Journal, Зверев выступает в качестве посредника для российских организаций, используя Tether для сделок с значительными суммами. Например, он облегчил много миллионный перевод от Концерна `Калашников`, крупнейшего производителя стрелкового оружия в России, к поставщику электроники из Гонконга.

Сообщения, опубликованные в Telegram, показывают стратегию Зверева по конвертации рублей в Tether для совершения платежей зарубежным поставщикам, в основном в Китае и на Ближнем Востоке. Такой подход позволяет российским компаниям продолжать свою деятельность несмотря на санкции.

Министерство финансов США выступает за принятие новых законодательных мер для блокирования сделок, включающих стабильные монеты, такие как Tether, обеспеченные долларом США. В связи с этими опасениями, департамент недавно наложил санкции на фирму из Москвы за ее зависимость от Tether для платежей.

Брайан Нельсон, заместитель секретаря по вопросам терроризма и финансовой разведки Минфина, заявил: «Принятие Россией альтернативных способов оплаты для обхода санкций США способствует продолжению ее военного воздействия в Украине».

Подобное манипулирование криптовалютами для обхода санкций и поддержки незаконной деятельности является глобальной проблемой.

Северная Корея, например, накопила миллиарды в криптовалюте, чтобы усилить свою программу вооружений, что побудило ООН призвать к более строгому контролю над криптотранзакциями.

В то же время Россия стремится занять позицию ключевого участника в международном пространстве криптовалют, объявив о начале инициатив по запуску новой глобальной валюты, поощрению добычи криптовалюты и упрощению международных криптотранзакций.

После вспышки конфликта на Украине западные страны ввели строгий режим санкций против России, подчеркивая необходимость решения проблемы злоупотребления цифровыми валютами.

Под давлением ужесточенного контроля Министерство финансов США предприняло решительные действия. В марте департамент расширил свой список санкций, чтобы специально нацелиться на 13 компаний и двух лиц, глубоко вовлеченных в сферу торговли криптовалютой.

Тем временем более широкие последствия того, что криптовалюты используются для незаконных целей, не остались незамеченными. Среди тех, кто выражает опасения, есть сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, который предложил принятие `пулов конфиденциальности` как стратегии для улучшения прозрачности и надежности рынка криптовалют. Предложение направлено на исключение нечестных трейдеров из пространства криптовалют.

Читайте также: Binance ищет нового покупателя для своего бизнеса в России после закрытия CommEX