Російський контрабандист і криптовалюта: ухилення від санкцій

Як один російський контрабандист використовував криптовалюту для ухилення від санкцій за угоди з технологіями та зброєю

Андрій Зверєв, який описує себе як контрабандист для незаконних російських діяльностей, за повідомленнями, використовував Tether для здійснення покупок високотехнологічного обладнання та компонентів для зброї, тим самим обхідчиком заходів, накладених Заходом.

Згідно з доповіддю The Wall Street Journal, Зверєв діє як посередник для російських структур, використовуючи Tether для угод з великими сумами. Наприклад, він сприяв переказу мільйонів доларів від Калашников Концерн, найбільшого виробника малих зразків зброї в Росії, до постачальника електроніки з Гонконгу.

Комунікація, розкрита в Telegram, показує стратегію Зверєва перетворення рублів на Tether для проведення платежів іноземним постачальникам, преимучно в Китаї та на Близькому Сході. Цей підхід дозволив російським підприємствам продовжувати свою діяльність попри санкції.

Міністерство фінансів США підтримує нові законодавчі заходи для блокування угод, що включають стабільні монети, які підтримуються доларом США, такі як Tether. Після цього відділ недавно санкціонував фірму з Москви за її покладання на Tether для платежів.

Брайан Нельсон, Підсекретар з питань тероризму та фінансової розвідки Міністерства фінансів, зауважив: `Використання Росією альтернативних методів оплати для ухилення від санкцій США сприяє продовженню її військового заангажування в Україні.`

Маніпулювання криптовалютами для уникнення санкцій та підтримки незаконних дій є глобальною проблемою. Наприклад, Північна Корея накопичила мільярди в криптовалюті для підвищення своєї програми зброї, що викликало заклики з ООН до посилення контролю над криптовалютними транзакціями.

Також цікавим виявляється: Binance шукає нового покупця для російського бізнесу після закриття CommEX

Тим часом, Росія намагається зайняти ключову позицію в міжнародному просторі криптовалют, оголошуючи ініціативи запуску нової глобальної валюти, сприяти діяльності з видобутку та полегшувати крос-бордерні криптовалютні транзакції.

Після вибуху конфлікту в Україні заходи відкликали строгими санкціями проти Росії, підкреслюючи терміновість врегулювання недопущення зловживань цифровими валютами.

Фон підвищеного контролю підштовхнув Міністерство фінансів США до рішучих дій. У березні відділ розширив свій список санкцій, спрямований на 13 компаній та двох осіб глибоко вкорінених у просторі криптовалютних торгів.

Тим часом, широкі наслідки використання криптовалют для злочинних цілей не залишились непоміченими. Серед тих, хто висловлює обурення, є співтворець Ethereum Віталік Бутерін, який запропонував ужити заходів у вигляді `пулів конфіденційності` як стратегію для покращення прозорості та надійності криптовалютного ринку. Мета пропозиції - усунути нечесних торговців з криптопростору.

Читайте також: Криптовалютний кастодіан Copper, як повідомляють, переказав понад $ 4 млн особі, яка як відомо, пов`язана з російською мережею збуту озброєння