Криптожурналист: Адвокаты Романа Сторма подали ходатайство на отмену обвинений в отмывании криптовалюты

Tornado Cash Dev Roman Storm Moves to Dismiss Indictment Over Crypto-Laundering Allegations

Адвокаты разработчика Tornado Cash Романа Сторма подали ходатайство на отмену уголовного обвинения, в котором говорится, что он замышлял отмывание денег и нарушение санкций.

Сторм был арестован в прошлом году из-за своей работы с Tornado Cash, которая использовалась северокорейскими хакерами и другими группами для отмывания средств.

По заявлению в документе, Сторм не сотрудничал с этими группами, а лишь опубликовал код, который может использовать любой желающий.

Создание Tornado Cash – инструмента для сокрытия происхождения и назначения трансферов криптовалюты – не то же самое, что отмывание денег, говорится в ходатайстве на отмену уголовного обвинения против разработчика Романа Сторма.

Сторм и его коллега по разработке Роман Семенов были предъявлены обвинения прошлым летом в сговоре по отмыванию денег, сговоре по эксплуатации незарегистрированного денежного передатчика и сговоре по нарушению Закона об экономической аварийной ситуации (иными словами, нарушение санкций США). Сторм был арестован и отпущен под залог. По заявлению Министерства юстиции США, Tornado Cash облегчил отмывание более чем 1 миллиарда долларов группами, такими как Лазарус из Северной Кореи. Tornado Cash была неоднократно санкционирована министерством финансов США.

`Сторм является разработчиком, и его единственное соглашение вместе с членами его американской компании заключалось в разработке программных решений для обеспечения финансовой конфиденциальности легитимным пользователям криптовалюты`, – говорится в поданных в пятницу документах в Южном округе Нью-Йорка. `Это не преступление.`

В ходатайстве определяется Tornado Cash как `набор некастодиальных смарт-контрактов, в которых пользователи сохраняют полную собственность и управление своими активами без необходимости полагаться на какого-либо поставщика услуг или иного посредника`, в отличие от кастодиальных сервисов смешивания. Также в документе опровергается идея о том, что Tornado Cash является миксером или сервисом.

Критика была направлена на то, как в обвинении описывается система Tornado Cash и возможность влияния на неё Романа Сторма в период, на который сосредотачивается обвинение, сказав, что Сторм не имел возможности контролировать Tornado Cash или предотвратить его использование Лазарусом и подобными организациями.

Более того, в документе говорится, что Tornado Cash не соответствует определению `финансового учреждения`, поскольку пользователи сохраняют контроль над своими средствами и протокол `не взимал никакую плату, а был бесплатным и свободным программным инструментом с открытым исходным кодом.`

Согласно поданным документам, Сторм не мог замышлять отмывание средств или управлять денежным передатчиком, если бы не существовало предприятие Tornado Cash, с которым он мог бы это сделать.

В ходатайстве также утверждается, что Сторм и другие разработчики Peppersec – компании, созданной разработчиками – никогда не заключали соглашение с `якобы плохими деятелями`, сказав, что Министерство юстиции США `смешивает соглашение о разработке и публикации кода Tornado Cash с (не существующим) соглашением о предполагаемом отмывании денег`.

Обвинения в адрес Сторма схожи с обвинениями в адрес другого разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, который был арестован в августе 2022 года и прошел судебное разбирательство на прошлой неделе по обвинениям в отмывании денег. Приговор будет объявлен в мае. В поданных в пятницу документах отмечается, что законодательство в Нидерландах, где был арестован и судим Перцев, отличается от американского по конкретным обвинениям.

Поданное в пятницу ходатайство на отмену последовало вскоре после того, как адвокаты Сторма подали ходатайства о предоставлении определенных кусков доказательств Министерством юстиции и о подавлении попыток федеральных агентов конфисковать криптоактивы Сторма посредством обыска.

Ходатайство о принудительном действии просит судью обязать Министерство юстиции предоставить любые коммуникации между американскими властями и голландскими властями, а также любые сообщения из Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов или Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, связанные с Стормом.

Ходатайство о подавлении аргументировало, что ордер на обыск не является подходящим средством для ФБР для конфискации `любых и всех криптовалют`, обнаруженных в доме Сторма. Хотя ордер `разрешает конфискацию `любых и всех криптовалют``, это `неоправданно широко`, и заключение не `подтверждает вероятность того, что все обнаруженные криптовалюты будут составлять доказательство преступления.`