Биржа Binance под давлением: странное время для криптовалюты

Биржа Binance переживает странное время, возможно, наиболее ярко проиллюстрированное тем, что одно национальное правительство уже месяц удерживает двух ее исполнительных директоров - и один из них освободился только потому, что, кажется, сбежал из тюрьмы.

Вы читаете State of Crypto, информационный бюллетень CoinDesk, рассматривающий пересечение криптовалюты и правительства. Нажмите здесь, чтобы подписаться на будущие выпуски.

Уклон от уплаты налогов

Сюжет

Нигерия и Филиппины недавно начали жестко преследовать Binance совершенно разными способами, в то время как бывшая Binance в России закрывается.

Почему это важно

Binance стал объектом гнева правительств по отношению к индустрии криптовалюты. Действия, подобные совместному соглашению минувшего года между Министерством юстиции, Министерством финансов и Комиссией по торговле фьючерсами США против Binance, поддерживают тезис о том, что Binance в прошлом не играла по правилам регулирования. И потом происходит что-то странное в Нигерии.

Расшифровка

Для Binance это было довольно странным временем. Двое исполнительных директоров были задержаны страной, которая, кажется, ищет причины, чтобы удерживать их там (один из них, возможно, с фальшивым паспортом, сбежал). В то же время несколько других стран начали жестко преследовать биржу.

В прошедший уик-энд оператор платформы CommEx, когда-то принадлежавшей Binance в России, объявил о начале закрытия услуг в стране в ближайшие несколько недель.

Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин опубликовала приказ, объявив, что блокирует Binance в стране, сказав, что `это угрожает безопасности средств инвестирующих филиппинцев.` Это произошло после предупреждения регулятора в прошлом ноябре.

И, конечно, есть Нигерия, которая месяц назад задержала двух исполнительных директоров Binance - Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалла - не объявив никаких обвинений против каждого из них. Гамбарян был бывшим расследователем налоговой полиции США, который возглавлял работу по борьбе с финансовыми преступлениями на Binance, в то время как Анджарвалла - двойной гражданин Великобритании и Кении. Анджарвалла, по странным обстоятельствам, уже сбежал, в то время как Гамбарян все еще находится под стражей.