В Грузии арестованы россияне за отмывание $37 миллионов в криптовалюте

В Грузии были арестованы пять россиян, обвиняемых в обработке как минимум 37 миллионов долларов в рамках незаконных криптовалютных операций, связанных с отмыванием денег.

Министерство финансов Грузии сообщило об арестах, которые были проведены в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Грузии, в четверг.

Группа якобы управляла сервисом криптопереводов в Грузии без регистрации в Национальном банке страны и обвинялась в `легализации незаконного дохода`.

По данным властей, за последние несколько месяцев было обработано криптовалютных транзакций на сотни миллионов грузинских лари. Сто миллионов лари равны примерно 37 миллионам долларов.

Пользователям также предлагали услуги `курьера`, который якобы транспортировал иностранную валюту через границу, избегая властей, прежде чем конвертировать средства в криптовалюту.

Читать далее:Избежал ли Grinex, связанный с Garantex, санкций для перемещения $6 миллиардов?

Полиция, как сообщается, изъяла 100 тысяч долларов, предназначенные для покупки криптовалюты, 250 тысяч долларов из автомобилей с российскими номерами, 371 тысячу долларов, бухгалтерские данные и компьютерное оборудование.

В отчете не были названы ни имена подозреваемых, ни название компании. Задержанным грозит максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Сообщается, что многомиллиардные российские схемы отмывания криптовалюты помогали российским клоптократам и британским наркосиндикатам конвертировать незаконно полученные средства в неконтролируемую криптовалюту.

Обменник Grinex, основанный в Кыргызстане и предположительно связанный с российской торговой платформой Garantex, смог избежать американских санкций и переместить миллиарды в криптовалюте.

Garantex обвиняется в содействии в отмывании миллиардов долларов незаконных средств для крупных криминальных организаций. Финансовая сеть, выделившаяся из этого предприятия, подверглась целому ряду санкций как в Великобритании, так и в США в этом году.