У Грузії затримали росіян за мільйони в незаконних криптотранзакціях

У Грузії затримали п’ятьох росіян, яких звинувачують у обробці щонайменше 37 мільйонів доларів у незаконних криптотранзакціях у рамках операції з відмивання грошей. Затримання було здійснено поліцією Грузії у співпраці з Офісом Генерального прокурора Грузії.

Міністерство фінансів Грузії повідомило про затримання в четвер. Група нібито управляла послугами криптовалютних переказів у Грузії, не зареєструвавшись у Національному банку країни та була звинувачена у `легалізації незаконних доходів`.

Згідно з даними влади, за останні кілька місяців вони обробили криптотранзакції на сотні мільйонів грузинських ларі. Сто мільйонів ларі дорівнює приблизно 37 мільйонів доларів.

Користувачам також пропонували `кур’єрську` послугу, яка, як стверджується, транспортувала іноземну валюту через кордон, ухиляючись від влади, перед тим як конвертувати кошти у криптовалюту.

Поліція, за повідомленнями, вилучила 100 тисяч доларів, призначених для купівлі криптовалюти, 250 тисяч доларів з транспортних засобів з російськими номерними знаками, 371 тисячу доларів, бухгалтерські дані та комп`ютерне обладнання.

У звіті не було вказано імена затриманих осіб чи назву компанії. Всі причетні можуть зіткнутися з максимальним покаранням у вигляді 12 років позбавлення волі.

Багатомільярдні російські мережі відмивання криптовалютних грошей, як повідомляється, допомагали російським клептократам і британським наркобанди конвертувати незаконно здобуті кошти в неконтрольовану криптовалюту.

Киргизька біржа Grinex, яка ймовірно має зв`язки з російською торговою платформою Garantex, нібито змогла ухилитися від санкцій США та перемістити мільярди в криптовалюті.

Garantex звинувачують у сприянні виведенню мільярдів доларів незаконних коштів для великих злочинних організацій. Фінансова мережа, яка розвинулася з цієї підприємницької діяльності, була піддана ряду санкцій з боку Великої Британії та США цього року.