Австралия усиливает контроль над криптовалютными банкоматами для борьбы с мошенничеством

Правительство Австралии предлагает новые полномочия для AUSTRAC, чтобы ограничить операции с криптовалютными банкоматами.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк стремится предоставить новые полномочия антикоррупционному контролеру страны для борьбы с криптовалютными банкоматами.

Берк предложил меры, позволяющие Австралийскому центру отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) ограничивать или запрещать некоторые высокорисковые продукты, согласно объявлению, сделанному в четверг.

В объявлении не было конкретно указано, какими будут новые полномочия, но сообщалось, что более подробная информация о предлагаемых изменениях станет доступна в будущем.

Криптобанкоматы позволяют пользователям приобретать криптовалюту, вставляя наличные деньги или банковскую карту, и получая криптовалюту на кошелек. Однако они часто используются для незаконной деятельности. Мошенники могут, например, рекламировать товары на продажу, направлять своего покупателя внести средства на определенный кошелек, а затем исчезать.

По данным Coin ATM Radar, в Австралии насчитывается 2100 таких терминалов.

AUSTRAC особым образом указал на криптобанкоматы как на продукт, который он стремится ограничить, поскольку они позволяют отмывателям денег конвертировать наличные в цифровую валюту, `которая может быть отправлена мгновенно и практически анонимно по всему миру.`

«Это продукт, который быстро множится — шесть лет назад работало 23 машины», — сказал генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас. «Три года назад их было 200... Теперь это число возросло до 2000».

AUSTRAC сообщил, что большинство высокозначительных транзакций с криптобанкоматов напрямую связаны с мошенничеством или переводом денег в юрисдикции с высоким уровнем риска, основываясь на выборке 90 самых активных пользователей, из которых 85% были напрямую связаны с мошенничеством или аналогичной деятельностью.

Этот контролирующий орган ввел ограничения на использование криптобанкоматов ранее в этом году, установив лимит на наличные депозиты и снятия, а также потребовав от операторов повысить свою дDue diligence.

Читать далее: Новая Зеландия хочет запретить криптобанкоматы в рамках реформы по борьбе с отмыванием денег.