Австралія посилює контроль над крипто-банкоматами: нові повноваження для AUSTRAC

Уряд Австралії пропонує нові повноваження для AUSTRAC для обмеження крипт ATM.

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк прагне надати нові повноваження антикорупційній службі країни для боротьби з криптовалютними банкоматами.

Берк запропонував заходи, які дозволять Австралійському центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) обмежити або заборонити певні продукти високого ризику, відповідно до оголошення у четвер.

У оголошенні не було конкретно описано, які саме нові повноваження будуть, але було сказано, що більше деталей про запропоновані зміни стане доступно пізніше.

Крипто ATM дозволяють користувачам купувати криптовалюту, вставляючи готівку або банківську картку та отримуючи криптовалюту на гаманці. Однак їх часто використовують для злочинної діяльності. Шахраї можуть, наприклад, рекламувати товари на продаж, направляти покупця на внесення коштів на конкретний гаманець і потім зникати.

В Австралії налічується 2100 таких терміналів, згідно з даними, наданими Coin ATM Radar.

AUSTRAC особливо підкреслила крипто ATM як приклад продукту, який вона прагне обмежити, оскільки вони дозволяють відмивачам грошей перетворювати готівку на цифрову валюту `яка може бути відправлена миттєво і практично анонімно по всьому світу.`

`Цей продукт швидко множиться — шість років тому працювало 23 машини,` — сказав генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас. `Три роки тому їх було 200... Ця цифра тепер зросла до 2000.`

AUSTRAC повідомила, що більшість високих транзакцій у крипто ATM безпосередньо пов`язані зі схемами шахрайства або переміщенням грошей у високоризикові юрисдикції, на основі вибірки з 90 найбільш активних користувачів, з яких 85% були безпосередньо пов`язані зі схемами шахрайства чи подібним.

Регулятор ввів обмеження на використання крипто ATM на початку цього року, встановивши межі на готівкові депозити та зняття, а також вимагав від операторів покращити свою перевірку.

Читати далі: Нова Зеландія хоче заборонити крипто ATM у рамках реформування антикорупційного законодавства