Регулятор Дубая оштрафовал фонд TON DLT и 18 компаний за незаконную деятельность с виртуальными активами

Регулятор в Дубае наложил штрафы на фонд TON DLT и 18 других поставщиков виртуальных активов.

Виртуальный активный регулятор Дубая (VARA) оштрафовал 19 поставщиков виртуальных активов (VASPs) за осуществление нез лицензированной деятельности с виртуальными активами и за нарушения маркетинговых регуляций VARA. Штрафы варьировались от 100 000 до 600 000 дирхамов ОАЭ (от 27 000 до 163 000 долларов США) в зависимости от серьезности нарушения.

В соответствии с объявлением VARA, подразделение по обеспечению соблюдения законов продолжает активно выявлять и расследовать нез лицензированную деятельность и принимать соответствующие меры. VARA отмечает, что это служит публичным напоминанием потребителям, инвесторам и учреждениям, взаимодействующим с нез лицензированными операторами, о значительном финансовом, юридическом и репутационном риске, связанном с этим.

“Обеспечение соблюдения законов является критическим компонентом поддержания доверия и стабильности в экосистеме виртуальных активов Дубая. Эти действия укрепляют мандат VARA: гарантировать, что только компании, соответствующие высоким стандартам соблюдения и управления, будут допущены к деятельности,” - написало подразделение VARA по обеспечению соблюдения законов. Регулятор ОАЭ добавил: “Нез лицензированная деятельность и несанкционированный маркетинг не будут терпимы. VARA продолжит принимать активные меры для обеспечения прозрачности, защиты инвесторов и сохранения целостности рынка.”

Все штрафованные компании были направлены прекратить операции незамедлительно и воздержаться от дальнейшего продвижения нез лицензированных услуг виртуальных активов в Дубае или из него.

VARA опубликоваласписок VASPs, которые были оштрафованы, включая UAEC Digital Fintech FZCO, MORPHEUS SOFTWARE TECHNOLOGY FZE (FUZE), фонд TON DLT, GLEEC DMCC, UEEX technology, Triple A Technologies, Hatom Labs, Hokk Finance и другие.

В 2023 году VARA подтвердил, что срок для сектора виртуальных активов на получение регуляторной лицензии истек. На тот момент 18 поставщиков услуг виртуальных активов, коммерчески лицензированных на материковой части Дубая в рамках Департамента экономики и туризма (DET), были оштрафованы за несоблюдение предписаний и регуляторных рекомендаций VARA.