- Главная
- /
- Юридические
- /
- Фінансові гіганти виплачують $70 млн за обвинувачення у шахрайстві - огляд справи
Фінансові гіганти виплачують $70 млн за обвинувачення у шахрайстві - огляд справи
JPMorgan Chase, Bank of America та шість фінансових гігантів платять $70,000,000 відшкодування через обвинувачення у `широкомасштабному шахрайстві та колузії`
Вісім фінансових гігантів виплачують десятки мільйонів доларів для врегулювання десятирічного справижнього позиву від мати-розкривача.
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Fifth Third Bancorp, Barclays, Банк Монреаля (BMO) та William Blair були позовані в 2014 році, звинувачені у заробітку мільйонів доларів незаконних прибутків шляхом маніпулювання ставками на муніципальні облігації.
Розкривач, відомий у позові як Edelweiss Fund LLC, стверджує, що фірми виплатили $70 мільйонів для врегулювання колективного позиву, який охопив як мінімум 14 штатів та перелік державних агенцій.
Edelweiss звинувачувала групу фірм Уолл-стріт у `широкомасштабному шахрайстві та колузії` після того, як штат Іллінойс звернувся до них для маркетингу муніципальних облігацій, відомих як облігації змінних ставок попиту (VRDOs), на найнижчу можливу ставку відсотка.
VRDOs - це податкові звільнені облігації, видані муніципалітетами для отримання довгострокового фінансування, зазвичай на 20-30 років.
Але замість того, щоб маркетингувати облігації за низькими процентними ставками, банки, ймовірно, завищували ставки, щоб заробити мільйони доларів на комісійних та злякати інвесторів перетворювати цінні папери заборгованості на готівку.
З укладенням `завершеного та виконаного` врегулюванням, штат Іллінойс має збирати $33.6 мільйона, тоді як керівник Edelweiss Йохан Розенберґ отримає $14.4 мільйона винагороди за подання позову в інтересах уряду. Решта $22 мільйони буде відкладено для оплати юридичних витрат, зазначених Edelweiss протягом років.
Заявляє Розенберґ,
`Моєю метою, коли я почав досліджувати спосіб, яким встановлюються ставки на VRDOs близько 2010 року, було пролити світло на цей ринок через підтримку, яку отримує громадськість від критичних проектів уряду, які фінансуються VRDOs.
З того часу, як розпочалася справа, ми дізнались багато раніше невідомого про те, як працює цей ринок та як себе ведуть агенти маркетингу.`
Противостояние Ripple и SEC: Дедлайн по обжалованию
Обзор: SEC наложила штраф $125 млн на Ripple. Судебное противостояние началось в 2020г. В июле 2023 года суд рассмотрел нарушения. 17 дней до дедлайна для апелляции SEC. Решение SEC может повлиять на бизнес Ripple. ⏳🔍
SEC и криптовалюты: правовая несогласованность
Coinbase и Ripple критикуют SEC за несогласованный подход к регулированию криптовалют и термин безопасность криптоактивов. Юристы считают, что SEC создает юридическую неопределенность, что усложняет рынок 🧐🔒.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒