Расследование конфликта интересов в крахе FTX

Прокурор по делу «Унабомбера» Роберт Дж. Клери получил зеленый свет от судьи по делам банкротства США для проведения расследования потенциальных конфликтов интересов юридической фирмы Салливан и Кромвелл относительно FTX, согласно судебной подаче в среду. Что же обнаружит Клери в ходе расследования FTX?

Назначение Клери судьей Джоном Дорси является ключевым сдвигом в расследовании краха FTX, формально отменяя его отказ от независимого эксперта в феврале 2023 года. Салливан и Кромвелл возглавили обреченную криптовалютную биржу через процедуры по банкротству главы 11 и с тех пор взимают за свои услуги более 170 миллионов долларов. У вас есть прокурор по делу «Унабомбера», проверяющий Салливан и Кромвелл в вашей бинго-карте FTX на 2024 год? pic.twitter.com/Da6ADWnvTp

В прошлом месяце ряд инвесторов FTX подал иск о коллективном иске против юридической фирмы, отмечая «поведение и участие» Салливана и Кромвелла в «рэкетирской деятельности» с биржей Сэма Бэнкмен-Фрида.

Инвесторы утверждали, что благодаря советам фирмы FTX в 2021 и 2022 годах Салливан и Кромвелл «поставили себя в уникальное положение, чтобы получить глубокое понимание запутанной организационной структуры сущностей FTX, недопустимое отсутствие внутренних контролов и сомнительные бизнес-практики».

Кроме того, они утверждали, что юридическая фирма «гарантировала платежеспособность, безопасность и надежность группы FTX до самого краха», вводя в заблуждение клиентов и инвесторов биржи.

«Несмотря на это знание, С&К стремилась получить финансовую выгоду от противоправной деятельности группы FTX и поэтому согласилась, по меньшей мере, подразумевая, поддерживать эту преступную деятельность в своих интересах», - гласило заявление. Крах FTX вызывает опасности конфликта интересов

Новости о одобрении Клери появились всего через два месяца после того, как федеральный апелляционный суд обязал отменить решение Дорси в феврале 2023 года, ссылаясь на повышенную безопасность для всего криптосектора.

«Крах FTX привел к катастрофическим потерям для его мировых инвесторов, но также вызвал последствия для развивающейся и волатильной криптовалютной отрасли», - заявил судья Луис Фелипе Рестрепо. «Например, расследование использования группой FTX собственных токенов криптовалюты, FTT, для завышения стоимости FTX и Alameda Research может привлечь эту практику к дополнительному анализу, тем самым предупреждая потенциальных инвесторов о скрытых кредитных рисках в других криптовалютных компаниях». Профессора Пенна опубликовали документы о лжи Салливана и Кромвелла перед CFTC pic.twitter.com/Lp8qdgT4mL

Критики краха FTX давно требовали такого расследования. Сенаторы Джон Хикенлупер (Д-КО), Том Тиллис (Р-С), Синтия Луммис (Р-ВЫ) и Элизабет Уоррен (Д-МА) написали письмо Дорси в январе 2023 года о «объективном расследовании».

«Поскольку юридические консультанты часто являются центральными фигурами в крупных финансовых скандалах, учитывая их роль в разработке финансовых договоров, практике соответствия управлению рисками и корпоративном контроле, абсолютно разумно выражать опасения относительно беспристрастности и способа, которым Салливан и Кромвелл подойдут к любому расследованию FTX», - писали сенаторы. Дальнейшие шаги

Тем временем нынешний CEO FTX Джон Дж. Рэй III выступил против назначения независимого эксперта, утверждая, что криптокомпания теперь полностью независима от осужденных мошенников.

Клери должен представить отчет с подробными результатами своего расследования краха FTX в течение шестидесяти дней. Бэнкмен-Фрид в настоящее время назначен на приговор 28 марта в федеральном суде Манхэттена.