Тане становится первым городом Индии с отделом по борьбе с криптопреступлениями для защиты от мошенничества с цифровыми валютами

Тане стала первым городом в Индии с выделенным отделом по расследованию криптовалютных преступлений. Это подразделение будет отслеживать незаконные транзакции и dismantle схемы, использующие криптовалюту для отмывания похищенных средств. Представители отметили, что цель состоит в том, чтобы укрепить контроль над криптовалютой в Индии по мере расширения ее применения, поскольку преступники используют анонимность, чтобы избежать традиционного мониторинга.

🇮🇳 Полиция Таны (Метрополитенский регион Мумбаи) создала специальный отдел #крипто для борьбы с киберпреступностью, так как все больше преступников использует цифровые валюты для кражи денег. pic.twitter.com/VT2adeWjTR — Bitinning (@bitinning) 29 сентября 2025

Рост мошенничества требует реакции государства

Масштабы мошенничества с криптовалютой в Индии стали невозможно игнорировать. С апреля 2024 года по январь 2025 года власти зарегистрировали более ₹4,245 crore (около $500 миллионов на 29 сентября 2025 года) убытков по 2,4 миллиона инцидентов. Это представляет собой увеличение на 67% по сравнению с предыдущим годом. Тренд совпадает с мировыми тенденциями, при этом кражи превысили $2,17 миллиарда к середине 2025 года, включая рекордный хак на ByBit на сумму $1,5 миллиарда.

Ближе к дому правоохранительные органы раскрыли множество мошенничеств. Полиция Дели арестовала Нреша Кумара за мошенничество на сумму ₹34 lakh, выдавая себя за представителя под названием «Coin-Ex Crypto Trading».

В Андхра-Прадеш схема «цифрового ареста» вывела миллионы из доверчивых жертв. Другие случаи, связанные с WazirX и CoinDCX, показали, как широко преступления с криптовалютой используют популярные биржи и обычных инвесторов.

Связано: Индия избегает полной регуляции криптовалюты, ссылаясь на страх легитимности и системных рисков

Создание системы для обнаружения и предотвращения мошенничества

Правительство Индии теперь переходит от реакции к предотвращению. Департамент телекоммуникаций и Финансовая разведывательная служба Индии теперь обмениваются предупреждениями о мошенничестве в реальном времени. Эта координация заблокировала более 2,84 crore поддельных мобильных подключений, остановив потенциальные убытки на сумму ₹140 crore.

Связано: В парламенте Индии возникает позиция «регулировать, а не запрещать» в отношении криптовалют

Биржи теперь обязаны подчиняться новым требованиям прозрачности. Каждая платформа должна пройти обязательные аудиты кибербезопасности, чтобы оставаться в соответствии с правилами финансовой разведки. Между тем, Резервный банк Индии введет двухфакторную аутентификацию для всех цифровых платежей, начиная с апреля 2026 года. Это требование направлено на блокировку несанкционированных переводов и ужесточение контроля над мошенниками, использующими слабые точки входа.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовым советом или советом другого рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых в статье. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед тем, как предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией.