Тхане створює перший слідчий підрозділ по криптовалютам в Індії для боротьби із шахрайством та кіберзлочинністю

Тхане став першим містом Індії з окремим слідчим підрозділом по криптовалютам. Цей підрозділ буде відстежувати незаконні транзакції та ліквідувати схеми, які використовують криптовалюту для відмивання викрадених коштів. Представники влади заявили, що мета полягає в посиленні нагляду за криптовалютами в Індії у зв`язку з тим, що їх використання зростає, а злочинці експлуатують анонімність, щоб уникнути традиційного контролю.

Поліція Тхане (Мумбайська агломерація) створила спеціальний слідчий підрозділ по криптовалютам, щоб боротися з кіберзлочинністю, оскільки все більше злочинців використовують цифрові валюти для крадіжки коштів.

Схема шахрайства зростає і вимагає державного реагування

Масштаби шахрайства з криптовалютами в Індії зросли до рівня, який неможливо ігнорувати. У період з квітня 2024 року до січня 2025 року органи влади зафіксували збитки на суму понад ₹4,245 крор (близько $500 мільйонів станом на 29 вересня 2025 року) внаслідок 2,4 мільйонів інцидентів. Це відповідало зростанню на 67% у порівнянні з попереднім роком. Тенденція відповідає глобальним патернам, де крадіжки перевищили $2,17 мільярда до середини 2025 року, включаючи рекордну крадіжку в $1,5 мільярда з ByBit.

Ближче до дому, правоохоронці виявили численні шахрайства. Поліція Делі заарештувала Нарайша Кумара за шахрайство на суму ₹34 лакх, представляючись під ім`ям «Coin-Ex Crypto Trading».

В Андхра-Прадеш схема «цифрового арешту» витягнула мільйони з нічого не підозрюючих жертв. Інші випадки, пов`язані з WazirX та CoinDCX, показали, наскільки широко криптозлочини експлуатують популярні біржі та звичайних інвесторів.

Будівництво системи виявлення та запобігання шахрайству

Уряд Індії тепер переходить від реакції до запобігання. Департамент телекомунікацій та Фінансовий розвідувальний підрозділ Індії тепер обмінюються попередженнями про шахрайство в реальному часі. Ця координація заблокувала більше ніж 2,84 крор фейкових мобільних з`єднань, запобігши потенційним збиткам на суму ₹140 крор.

Біржі тепер повинні відповідати новій підзвітності. Кожна платформа повинна пройти обов`язкові аудити кібербезпеки, щоб відповідати вимогам фінансової розвідки. Тим часом, Резервний банк Індії введе двофакторну аутентифікацію для всіх цифрових платежів, починаючи з квітня 2026 року. Це вимога має на меті ускладнити несанкціоновані перекази та затягнути петлю на шахраях, які експлуатують слабкі точки доступу.

Відмова від відповідальності: Інформація, наведена в цій статті, є лише для інформаційних і освітніх цілей. Стаття не є фінансовою порадою або порадою будь-якого роду. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які втрати, понесені внаслідок використання контенту, продуктів або послуг, згаданих у статті. Читачам рекомендується проявляти обережність перед тим, як вживати будь-які дії, пов`язані з компанією.