Эллиптик предупреждает о масштабном мошенничестве пиг-батчеринг с использованием криптовалюты и методах отмывания денег через фальшивые инвестиционные схемы

Эллиптик предупреждает о мошенничестве в стиле `пиг-батчеринг` в промышленных масштабах, отмывающем средства через криптовалюту. Мошенничество `пиг-батчеринг`, представляющее собой форму романтического обмана, в которой жертвы подготовлены к отправке денег на фальшивые криптоинвестиционные схемы, превратилось в много миллиардную индустрию, согласно отчету о типологиях 2025 года компании по аналитике блокчейна Эллиптик.

В исследовании указаны все более организованные методы отмывания украденных средств, использование которых напоминает профессиональные финансовые операции.

Следователи Эллиптик обнаружили, что мошенники часто объединяют депозиты жертв в саморазмещенные кошельки, которые используются исключительно для консолидации и перемещения средств. Оттуда деньги проходят через цепочки транзакций, призванные замаскировать их происхождение, иногда проходя через кросс-цепочные мосты или платежные сервисы, которые создают видимость законности.

Распространенной тактикой является использование `мулевых` аккаунтов на регулируемых криптоплатформах. Эти аккаунты часто имеют подозрительные маркеры, такие как идентичные адреса проживания, повторные входы с одного и того же IP-адреса и паттерны переводов между аккаунтами.

Фотографии, представленные для проверки соответствия, иногда показывают операторов, работающих из колл-центров или складов в странах Юго-Восточной Азии, где известны операции по пиг-батчерингу.

Отчет подчеркивает, что в отличие от преступлений на наличные, блокчейн оставляет видимые трассы транзакций. Эта прозрачность предоставляет регуляторам и платформам новые инструменты для выявления подозрительной активности, даже когда мошенники усовершенствуют свои методы.

Эллиптик также предупреждает, что пиг-батчеринг - лишь одна часть более широкой картины. В отчете также рассматривается, как лица, столкнувшиеся с официальными санкциями, все чаще обращаются к стейблкоинам для трансакций между государствами.