Шахрайство свиняче мясо: Elliptic попереджає про схеми відмивання коштів через криптовалюти

Elliptic попереджає про шахрайські схеми на промисловому рівні, пов’язані з `свинячим м`ясом`, які відмиваються через криптовалюти.

Шахрайство `свиняче м`ясо`, форма романтичного шахрайства, в якій жертви `підводять` до відправлення грошей на фальшиві криптоінвестиційні схеми, перетворилося на багатомільярдну індустрію, згідно з доповіддю компанії Elliptic `Типології 2025`.

Дослідження вказує на все більш організовані методи відмивання вкрадених коштів, використовуючи практики, що нагадують професійні фінансові операції.

Дослідники Elliptic виявили, що шахраї часто об`єднують депозити жертв в самостійно керовані гаманці, які використовуються лише для консолідації та пересування коштів. Відтак гроші проходять через ланцюги транзакцій, спроектованих для затемнення їхнього походження, іноді проходячи через крос-чейн мости або платіжні процесингові послуги, які створюють видимість легітимності.

Звичайна тактика включає використання `мулових` рахунків на регульованих криптоплатформах. Ці рахунки часто мають підозрілі маркери, такі як ідентичні адреси проживання, повторні IP-входи та схеми переказів між рахунками.

Фотографії, подані для перевірок відповідності, іноді показують операторів, які працюють у кол-центрах або складах у країнах Південно-Східної Азії, де відомо про походження `свинячих` операцій.

Доповідь підкреслює, що на відміну від готівкових злочинів, блокчейн залишає за собою видимі сліди транзакцій. Ця прозорість надає регуляторам і платформам нові інструменти для виявлення підозрілої діяльності, навіть коли шахраї вдосконалюють свої методи.

Elliptic також попереджає, що шахрайство `свиняче м`ясо` є лише частиною більшої картини. У доповіді також детально описується, як особи, які стикаються з офіційними санкціями, все більше звертаються до стейблкоїнів для трансакцій через кордон.