ShapeShift согласилась выплатить 750 000 долларов за нарушение санкций OFAC

Закрытая криптобиржа ShapeShift согласилась выплатить 750 000 долларов для урегулирования нарушений, связанных с офисом по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщил во вторник Министерство финансов США.

Государственный орган сообщил, что биржа, основанная ранним криппредпринимателем Эриком Ворхизом, получала деньги от пользователей из стран, на которые наложены санкции, таких как Куба, Иран, Судан и Сирия.

Федеральные власти утверждали, что у ShapeShift не было программы соблюдения санкций для проверки пользователей или транзакций на наличие связи с юрисдикциями, на которые наложены санкции, и что между декабрем 2016 года и октябрем 2018 года было обработано более 12,5 миллионов долларов в криптотранзакциях от пользователей из стран, на которые наложены санкции.

«Только после того, как ShapeShift получила административный повестку от OFAC, она приняла программу соблюдения санкций», - говорится в объявлении Министерства финансов.

«ShapeShift имела основания полагать, что такие пользователи находились в юрисдикциях, на которые наложены санкции, включая на основе данных IP-адресов», - добавляется в сообщении Министерства финансов, подчеркивая, что биржа «предоставила экономические выгоды лицам в нескольких юрисдикциях, подверженных санкциям OFAC, и таким образом навредила целостности нескольких программ санкций OFAC».

Отмечается, что штраф был небольшим, так как ShapeShift является закрытой биржей с ограниченными активами. ShapeShift прекратила свою деятельность в 2021 году.

Биржа, основанная в 2014 году, зарегистрированная в Швейцарии и работавшая из Денвера, штат Колорадо, до закрытия, позволяла пользователям обменивать цифровые монеты и токены без необходимости регистрации с использованием стандартных данных «знай своего клиента» (KYC), таких как адреса или банковские данные. Клиенты могли торговать криптовалютами, такими как Bitcoin и Ethereum, с определённой степенью анонимности.

ShapeShift получила первоначальное финансирование от таких ранних крупных фигур крипторынка, как Роджер «Биткойн Иисус» Вер и генеральный директор Digital Currency Group Барри Сильберт.

Однако биржа столкнулась с проблемами, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование платформы за отсутствие регистрации в качестве брокера или биржи.

ShapeShift в прошлом году согласилась на приказ о прекращении деятельности и выплатила штраф в размере 275 000 долларов для урегулирования обвинений со стороны SEC.