ShapeShift сплатить 750 тис. доларів за порушення санкцій США

Закритий криптобіржевий сервіс ShapeShift погодився виплатити 750 тисяч доларів за порушення санкцій

Закритий криптобіржевий сервіс ShapeShift погодився виплатити 750 000 доларів за мирне вирішення порушень Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, повідомило відомство у вівторок.

Урядове відомство зазначило, що біржа, заснована раннім крипто-підприємцем Еріком Воргісом, приймала гроші від користувачів з країн, на які накладені санкції, таких як Куба, Іран, Судан і Сирія.

Федеральні органи звинуватили ShapeShift у тому, що у неї `не було програми відповідності санкціям для перевірки користувачів або транзакцій на зв`язок з санкціонованими юрисдикціями`, і вона обробила понад 12,5 мільйонів доларів у крипто-транзакціях користувачів з країн, на які накладені санкції, з грудня 2016 по жовтень 2018 року.

`Лише після того, як ShapeShift отримала адміністративний запит від OFAC, вона впровадила програму відповідності санкціям`, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

`ShapeShift мала підстави знати, що такі користувачі знаходилися в санкціонованих юрисдикціях, зокрема на основі даних про IP-адреси`, продовжило Міністерство фінансів, додавши, що біржа `надавала економічну вигоду особам в кількох юрисдикціях, які підлягали санкціям OFAC, внаслідок чого було завдано шкоди цілісності кількох програм санкцій OFAC.`

Відомство зазначило, що штраф був незначним, оскільки ShapeShift - це закрита біржа з обмеженими активами. ShapeShift закрилася у 2021 році.

Біржа, заснована у 2014 році, зареєстрована в Швейцарії та діяла з Денвера, штат Колорадо, дозволяла користувачам обмінювати цифрові монети та токени, не реєструючись за типічними даними про ідентифікацію клієнта (KYC), такими як адреси або банківські реквізити. Тому клієнти могли торгувати криптовалютами, такими якBitcoin таEthereum, з певним рівнем анонімності.

ShapeShift отримала раннє фінансування від таких видатних діячів криптоіндустрії, як Роджер `Біткоїн Ісус` Вер та генеральний директор Digital Currency Group Баррі Сільберт.

Проте біржа потрапила в困惑, коли Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) почала розслідування платформи за те, що вона не зареєстрована як брокер або біржа.

ShapeShift минулого року погодилася на наказ про припинення діяльності та штраф у розмірі 275 000 доларів для врегулювання звинувачень з боку SEC.