Раскрыта мошенническая схема на 15 миллионов долларов в Таиланде: 870 корейских жертв и многоуровенное отмывание денег в криптовалюте.

Тайская полиция раскрыла мошенническую схему на 15 миллионов долларов, жертвами которой стали более 870 южнокорейцев. Один из экспертов назвал это примером «многоуровневого отмывания денег».

В понедельник Управление экономических преступлений полиции Сеула объявило об аресте 25 членов «Компании Лунго», мошеннической группы, использующей различные тактики обмана, включая схемы любви, криптовалютное мошенничество и ложные предложения о компенсации выигрыша лотереи.

Тайская полиция отдельно задержала руководителя группы и восемь основных членов, которые остаются в custody в ожидании экстрадиции в Южную Корею, согласно сообщению местных СМИ.

«В отличие от предыдущих преступных групп, которые обычно полагались на один метод, эта группа использовала несколько тактик систематически», — сообщил представитель полиции.

Сообщается, что жертвы манипулировались, заставляя их вкладывать деньги на поддельные платформы или покупать бесполезные криптовалюты под предлогом компенсации за утечку данных.

Консультант по киберпреступлениям Дэвид Сехиён Бэк сказал изданиюDecrypt, что группа использовала «обширные сети OTC-брокеров, работающих по всему Таиланду, особенно в туристических районах, таких как Паттайя», отметив, что эти нелицензированные операции «облегчают обмен криптовалюты на фиат, обходя традиционный банковский контроль».

Компания Лунго, вероятно, применяла тактики цепочного обмена, «быстро меняя средства на различных блокчейнах, чтобы запутать протоколы транзакций», конвертируя разные криптовалюты через несколько сетей.

«Кросс-цепочные преступления выросли в глобальном масштабе, утроившись за последние два года», поскольку децентрализованные обмены, кросс-цепочные мосты и услуги обмена без KYC позволяют быстро анонимные переводы, сказал Бэк.

Это эффективно заставляет «следователей тратить бесчисленные часы на ручное отслеживание средств по различным протоколам», отметил он.

Организация использовала вложенные услуги — несанкционированные торговые операции на регулируемых биржах, которые позволяют клиентам торговать «при скрытии любой связи с базовой регулируемой инфраструктурой», добавил Бэк.

«Технически эти схемы включают в себя создание «дочерних компаний», открывающих счета на нескольких крупных биржах с использованием поддельных данных, а затем предлагающих индивидуальные интерфейсы, которые позволяют клиентам торговать, скрывая любую связь с базовой регулируемой инфраструктурой», — добавил он.

Эти «паразитные биржи» обрабатывают почти «в 100 раз больше незаконного объема, чем их основные хост-платформы», сказал эксперт, и взимают повышенные комиссии, обычно от «7% до 15%» в обмен на анонимность.

Бэк добавил, что дополнительные техники, вероятно, включали предоплаченные карты с криптовалютным финансированием для снятия наличных в банкоматах, отмывание денег в казино для получения «чистых» выигрышей и микро-транзакции, разбежавшиеся на тысячи переводов, чтобы оставаться «ниже порогов обнаружения».

Для окончательной конверсии денег, по словам эксперта, сеть почти наверняка обратилась к нерегулируемым OTC-брокерам в Таиланде и соседних юрисдикциях, предлагающим «высокий объем выводов наличных с минимальным контролем», и, вероятно, координировалась через зашифрованные приложения, такие как «Telegram и WeChat».

Всего месяц назад полиция Сеула разрушила международную хакерскую группу, которая украла 28,1 миллиона долларов у самых состоятельных людей Южной Кореи, включая участника BTS Чонгука и топ-менеджеров, после взлома их финансовых и криптоаккаунтов.