Тайська поліція ліквідує криптомошенників на 15 мільйонів доларів, що обдурили сотні корейців

Тайська поліція ліквідувала криптомошенницьке угруповання на 15 мільйонів доларів, яке націлювалося на сотні корейців.

Тайські влади розкрили кримінальне підприємство на 15 мільйонів доларів, яке стало жертвою понад 870 південнокорейців, в тому, що один експерт називає прикладом `багатошарового відмивання`.

Сеульська поліцейська служба з розслідування економічних злочинів оголосила в понеділок про арешт 25 членів `Lungo Company`, шахрайського угруповання, яке використовувало кілька тактик обману, включаючи романтичні схеми, криптошахрайство та фальшиві пропозиції компенсації в лотереях.

Тайська поліція окремо затримала лідера угруповання та вісім основних членів, які залишаються під вартою в очікуванні екстрадиції до Південної Кореї, згідно з повідомленнями місцевих засобів масової інформації.

`На відміну від попередніх злочинних угруповань, які зазвичай покладалися на один метод, ця група використовувала кілька тактик систематично`, - сказав співробітник поліції.

Жертв, як повідомляється, змушували вносити гроші на фальшиві платформи або купувати безвартісну криптовалюту під приводом компенсації за витоки даних.

Консультант з кіберзлочинності Девід Сехьон Бек сказавDecrypt, що група використовувала `величезні мережі позабіржових брокерів, які діють по всій Таїланду, особливо в туристичних зонах, таких як Паттайя`, зауваживши, що ці нелицензовані операції `сприяють переведенням криптовалюти в фіат, обходячи традиційний банківський контроль`.

Компанія Lungo, імовірно, використовувала тактики `ланцюгового стрибка`, `швидко обмінюючи кошти між різними блокчейнами, щоб зашуміти сліди транзакцій`, перетворюючи різну криптовалюту через кілька мереж.

“Крос-лінійна злочинність різко зросла в глобальному масштабі, потроївшись за останні два роки”, оскільки децентралізовані біржі, крос-лінійні мости та послуги обміну без KYC дозволяють швидкі анонімні перекази, зазначив Бек.

Це змушує `слідчих витрачати безліч годин на ручне відстеження коштів через кілька протоколів`.

Організація намагалася експлуатувати угруповання, які дозволяють несанкціоновані операції з торгівлі на регульованих біржах, що дозволяють клієнтам торгувати `в умовах приховування будь-якого зв`язку з основною регульованою інфраструктурою`, зазначив Бек.

`Технічно ці схеми включають шахрайські компанії, які відкривають рахунки на кількох великих біржах, використовуючи підроблені документи, а потім пропонують нестандартні інтерфейси, які дозволяють клієнтам торгувати, приховуючи будь-який зв`язок з основною регульованою інфраструктурою”, додав він.

Ці `паразитні біржі` обробляють майже `в 100 разів більше незаконного обсягу, ніж їх основні платформи`, сказав експерт, і стягують преміальні комісії, зазвичай між `7% і 15%`, в обмін на анонімність.

Бек додав, що додаткові техніки, ймовірно, включали картки передплаченого грошового обігу, фінансовані криптовалютою для зняття готівки, відмивання коштів у казино з метою отримання `чистих` виграшів і мікроперекази, розподілені на тисячі трансакцій, щоб залишитися `нижче порогів виявлення`.

Для остаточного зняття готівки, експерт сказав, що мережа практично напевно зверталася до неурегульованих позабіржових брокерів у Таїланді та сусідніх юрисдикціях, які `забезпечують високе обсяги зняття коштів з мінімальним контролем`, і, ймовірно, координувалася через зашифровані додатки, такі як `Telegram і WeChat`.

Лише в минулому місяці поліція Сеула ліквідувала міжнародну хакерську групу, яка вкрала 28,1 мільйона доларів у найбагатших осіб Південної Кореї, включаючи учасника BTS Чонгука та провідних бізнесменів, після проникнення в їхні фінансові та крипторахунки.