Канадская полиция изъяла 56 миллионов долларов в криптовалюте с биржи TradeOgre в рекордном захвате, ставшем результатом расследования о нарушениях законодательства.

Королевская канадскаяMounted Police (RCMP) провела крупнейший в стране захват криптовалюты, изъяв более 56 миллионов канадских долларов в криптовалюте с биржи TradeOgre.

Этот шаг не только отмечает рекордное изъятие, но и является первым случаем, когда канадские правоохранительные органы закрыли платформу для торговли криптовалютой, отметила RCMP в пресс-релизе.

По информации восточного регионального подразделения властей, захват стал результатом годового расследования, проведенного Командой по расследованию отмывания денег (MLIT). Дело началось в июне 2024 года после получения информации от Европола, который указал на предполагаемую несоответствие платформы канадскому законодательству.

Следователи установили, что TradeOgre не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) как предприятие, занимающееся денежными услугами, и игнорировала проверку идентичности своих клиентов, утверждают власти.

RCMP утверждает, что большая часть средств, проходящих через TradeOgre, происходили из незаконных источников. Предоставляя возможность анонимного создания аккаунтов, платформа обеспечивала легкий вход для организованных преступных групп, стремящихся скрыть источники своих денег, отмечают они.

`Данные транзакций, полученные с платформы, будут проанализированы, и могут последовать обвинения. Расследование продолжается,` - написала RCMP в своем пресс-релизе.