• Головна
  • /
  • Безпека
  • /
  • RCMP здійснила рекордну конфіскацію криптовалюти на $56 мільйонів CAD з біржі TradeOgre через незаконну діяльність.
RCMP здійснила рекордну конфіскацію криптовалюти на $56 мільйонів CAD з біржі TradeOgre через незаконну діяльність.

RCMP здійснила рекордну конфіскацію криптовалюти на $56 мільйонів CAD з біржі TradeOgre через незаконну діяльність.

13

Королівська канадськаMounted Police (RCMP) провела найбільшу в країні конфіскацію криптовалюти на сьогоднішній день, повернувши понад$56 мільйонів CAD у криптовалюті з біржі TradeOgre.

Цей крок не лише став рекордною конфіскацією, але й вперше канадські поліцейські органи ліквідували платформу для торгівлі криптовалютою, заявили в RCMP у прес-релізі.

За даними підрозділу Східного регіону, конфіскація стала наслідком річного розслідування Команди по розслідуванню відмивання грошей (MLIT). Справа почалася в червні 2024 року після отримання інформації від Europol, яка вказала на ймовірну невідповідність платформи канадському законодавству.

Слідчі визначили, що TradeOgre не зареєструвалася в Центрі аналізу фінансових транзакцій і звітів Канади (FINTRAC) як бізнес з надання грошових послуг і не перевіряла особи своїх клієнтів, стверджують влада.

RCMP стверджує, що більшість коштів, що проходять через TradeOgre, походять з незаконних джерел. Завдяки можливості анонімного створення акаунтів, платформа забезпечила легкий доступ організованим кримінальним групам, що прагнуть приховати походження своїх грошей.

`Дані транзакцій, отримані з платформи, будуть проаналізовані, і можливі обвинувальні звинувачення. Розслідування триває,` - написали в RCMP у своєму прес-релізі.

Джерело
Вам може сподобатись
Хакери втратили 13 мільйонів доларів через панічні продажі під час ринкових коливань
Хакери втратили 13,4 мільйона доларів через панічний продаж ETH під час ринкового спаду. Після невдалих спроб відновлення, їх стратегія вражає своєю емоційністю. 💰🔍😱
Переглянути
Пенсіонер втратив всі свої заощадження через криптомошенництво: жахливі наслідки шахрайських схем на прикладі історії з Коннектикуту
Пенсіонер втратив всі свої заощадження через криптомошенництво: жахливі наслідки шахрайських схем на прикладі історії з Коннектикуту
Пенсіонер із Коннектикуту втратив всі заощадження через криптомошенництво, ставши жертвою шахрайської платформи ZAP Solutions. Це підкреслює небезпеки цифрових інвестицій 💰⚠️. ФБР розслідує зростаючі випадки шахрайств.
Переглянути
Розіграш з AI: небезпечний жарт про безхатнього чоловіка провокує паніку та дзвінки на 911 в США
Розіграш з AI: небезпечний жарт про безхатнього чоловіка провокує паніку та дзвінки на 911 в США
Поліція попереджає про небезпечний TikTok-розіграш з AI-зображеннями безхатнього чоловіка, який викликає паніку та займе екстрені ресурси. 📞🚔😱
Переглянути
США отримали 120,000 біткоїнів через виявлену вразливість у генерації приватних ключів
США отримали 120,000 біткоїнів через виявлену вразливість у генерації приватних ключів
США виявили ключі до 120,000 BTC завдяки уразливості у генератора випадкових чисел, не конфіскувавши їх. Багато транзакцій мали фіксовану плату, що підкреслює підозрілість ситуації. 🔑💰🚨
Переглянути