США накладывают санкции на 19 компаний в Юго-Восточной Азии для борьбы с кибермошенничеством на $10 миллиардов

Министерство финансов США наложило санкции на 19 юридических лиц в Юго-Восточной Азии в рамках борьбы с кибермошенничеством на сумму $10 миллиардов.

В понедельник, 19 октября, Министерство финансов США наложило санкции на 19 объектов в Юго-Восточной Азии, разрушив крупные кибермошеннические схемы, которые обманули американцев на более чем $10 миллиардов только в 2024 году, что на 66% больше по сравнению с предыдущим годом.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обозначило девять организаций, действующих в печально известном центре Шве Кокко в Бирме, и десять объектов в Камбодже, все они связаны с крупномасштабными схемами `поросенков`, которые используют принудительный труд и насилие для обмана жертв через поддельные инвестиционные платформы.

Слова Джона К. Хёрли, заместителя секретаря казначейства по терроризму и финансовой разведке:

“Кибермошенническая индустрия Юго-Восточной Азии не только угрожает благосостоянию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству.”

Министерство финансов обвинило эти операции в том, что они специально нанимают англоговорящих работников для того, чтобы нацеливаться на американцев, при этом некоторые мошенники сообщают о нормах по количеству ежедневных контактов с жертвами.

Преступный комплекс в Бирме:

Китайский гражданин Шэ Чжицзян и лидер Армии Каренов Сау Чит Тху построили Новый Город Ятай как преступную империю в Шве Кокко, специальный комплекс, спроектированный для азартных игр, наркоторговли, проституции и глобальных киберскам-схем, согласно OFAC.

Согласно данным казначейства, этот комплекс функционирует под защитой KNA, которая получает прибыль как от мошеннических операций, так и от продажи коммунальных услуг.

Инфраструктура мошенничества в Камбодже:

Казначейство также нацелилось на сеть мошенничества в Камбодже, сосредотачиваясь на бывших казино в Сиануквиле, которые теперь, по утверждениям, работают как центры обмана.

В санкционные списки вошли T C Capital Co. Ltd., владеющая казино и отелем Golden Sun Sky, и K B Hotel Co. Ltd., которые представляют собой комплексы, где рабы вынуждены проводить мошеннические схемы с виртуальными валютами, согласно заявлению OFAC.

Эти операции управляются гражданами Китая с обширной криминальной историей, добавило агентство, включая Дун Лэчжэна, осужденного за отмывание денег в Китае в 2008 году, и Сюй Аймина, который провел 10 лет в китайской тюрьме за организацию незаконной онлайн-гемблинговой схемы на миллиард долларов.

В отчете Humanity Research Consultancy было связано правящее элита Камбоджи с индустрией мошенничества на $19 миллиардов, подкрепляемой криптовалютами, в мае, в то время как отчет ООН предупреждал, что эти синдикаты расширяют свои операции из Юго-Восточной Азии в Африку и Ближний Восток.

Роль криптовалют в мошеннических операциях:

Стабильные монеты, такие как USDT, пользуются популярностью “потому что они позволяют мошенникам мгновенно переводить украденные средства от жертвы в США в преступный комплекс в Юго-Восточной Азии,” сказала Элис Фреи, глава отдела безопасности и соблюдения требований в Outset PR, в интервью Decrypt.

Тем не менее, Фреи добавила: “Как только следователи идентифицируют злодеев, они могут проследить за деньгами и сотрудничать с компаниями, чтобы заморозить их.”

Хотя санкции со стороны таких органов, как OFAC, эффективны, она сказала, что “это не панацея.” Когда хаб по отмыванию денег подвергается санкциям, “это заставляет биржи и эмитентов стабильных монет замораживать связанные средства, что немедленно нарушает самые легкие пути для мошенников.”

Криминальные сети часто “переименовываются” и “создают новые гарантированные рынки,” когда они попадают под санкции, отметила Фреи, добавив, что “эффективность зависит от постоянного давления на соблюдение.`