Санкції США проти кібер-шахрайства в Південно-Східній Азії: знищення злочинних мереж на мільярди доларів

Сообщення про санкції Міністерства фінансів США

Міністерство фінансів США наклало санкції на 19 підприємств у Південно-Східній Азії в понеділок, зруйнувавши великі операції кібер-шахрайства, які ошукали американців на понад 10 мільярдів доларів лише у 2024 році, що є зростанням на 66% у порівнянні з попереднім роком.

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) відзначив дев`ять підприємств, що працюють в відомому хабі Шве-Кокко в Бірмі, та десять об`єктів, розташованих у Камбоджі, які пов`язані з великомасштабними схемами «поросячого забою», що використовують примусову працю та насильство для обману жертв через фальшиві інвестиційні платформи.

«Індустрія кібер-шахрайства Південно-Східної Азії загрожує не лише добробуту та фінансовій безпеці американців, але й піддає тисячі людей сучасному рабству», - заявив Джон К. Херлі, заступник міністра фінансів у справах тероризму та фінансової розвідки, у своїй заяві.

Міністерство фінансів звинуватило цю діяльність у конкретному наборі англомовних працівників для націлювання на американців, деякі шахраї повідомляли про квоти на щоденні контакти з жертвами.

Кримінальний комплекс Бірми

Громадянин Китаю Ше Чжіціан та лідер Національної армії Каренів Сау Чит Тху побудували Ятай Нове Місто як кримінальну імперію у Шве-Кокко, величезному комплексі, спеціально спроектованому для азартних ігор, торгівлі наркотиками, проституції та глобальних кібер-шахрайств, відповідно до OFAC.

За даними Міністерства фінансів, комплекс працює під захистом КНА, який отримує прибуток від обох операцій шахрайства та продажу комунальних послуг.

Інфраструктура шахрайства Камбоджі

Міністерство фінансів також націлилося на мережу шахрайства Камбоджі, зосередивши увагу на колишніх казино в Сіануквілі, які, за його словами, тепер функціонують як шахрайські центри.

Серед відзначених - Т Сі Кепітал К о. Лтд., яка володіє казино та готелем Golden Sun Sky, та К Б Готель К о. Лтд., обидва з яких є приміщеннями, де поневолені працівники змушені проводити шахрайства з віртуальною валютою, повідомило OFAC.

Ці операції керуються китайськими громадянами з великими кримінальними історіями, додало агентство, включаючи Дунг Леченга, засудженого за відмивання грошей у Китаї у 2008 році, і Сюй Айміна, який відбував 10 років у китайській в`язниці за організацію незаконного онлайн-азартного кола на мільярд доларів.

Згідно з звітом Humanity Research Consultancy, правляча еліта Камбоджі пов`язана з індустрією шахрайств на криптобазі вартістю 19 мільярдів доларів у травні, тоді як звіт ООН попереджав, що ці синдикати розширюють свою діяльність з Південно-Східної Азії до Африки та Близького Сходу.

Роль криптовалюти в шахрайських операціях

Стабільні монети, такі як USDT, є улюбленими «оскільки вони дозволяють шахраям миттєво передавати вкрадені кошти від жертви в США до кримінального комплексу в Південно-Східній Азії», - сказала Аліса Фрэй, голова служби безпеки та комплаєнсу в Outset PR, в інтерв`ю Decrypt.

Однак Фрэй додала: «Якщо слідчі виявляють поганих акторів, вони можуть відслідковувати гроші і працювати з компаніями для їх замороження».

Нехай санкції від органів, таких як OFAC, є ефективними, сказала вона, «вони не є панацеєю». Коли хаб з відмивання грошей підпадає під санкції, «це змушує біржі та емітентів стабільних монет заморожувати пов`язані кошти, що миттєво порушує найзручніші маршрути для шахраїв».

Кримінальні мережі часто «перебрендують» і «створюють нові гарантійні ринки» при накладенні санкцій, зазначила Фрэй, підкреслюючи, що «ефективність залежить від постійного тиску на виконання».