Биржа Binance вынуждена предоставить данные нигерийского пользователя

Биржа Binance приказана предоставить данные нигерийского пользователя

Экспартийное движение в кампанию Нигерии против Binance грозит разоблачить внутреннюю информацию платформы для проверки регуляторами.

Федеральный окружной суд в столице Нигерии Абудже приказал Binance предоставить данные всех своих пользователей биржи Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFFC) в рамках расследования подозрений в отмывании денег, манипулировании валютным обменом и финансировании терроризма.

В ходе судебного заседания 18 марта оперативный агент EFFC Хамма Белло заявил, что специальная группа по расследованию была проинформирована о подозрительной деятельности и обратилась с петицией к криптовалютной бирже о прекращении всех торговых операций, связанных с наирой.

Нигерийские власти изначально запросили до шести месяцев историю транзакций для топ-100 местных пользователей в рамках расследования. Однако требование было расширено на всех нигерийских клиентов на платформе, но объем торговой деятельности не был уточнен.

Приказ Абуджского окружного суда был обнародован почти три недели спустя после того, как нигерийские власти арестовали двух руководителей Binance. Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, сотрудники, на которых было обращено внимание, были задержаны в столице 26 февраля после приглашения регуляторных органов на диалог.

Глава Центрального банка Нигерии, Олаеми Кардозо, заявил, что более $26 миллиардов ненамного отслеживаемого богатства протекало через крупнейшую в мире криптовалютную биржу и предположительно способствовало стремительному падению наиры с прошлого года. Кардозо не привел данных о том, как было получено это число.

Также правительство угрожало наложить штраф в $10 миллиардов на Binance за облегчение манипуляций с валютой, позволяя пользователям массово обменивать наиру на стейблкоин USDT Тетера.

Binance ответила, указав на сотрудничество с EFFC, Нигерийской полицией и другими правоохранительными органами с июня 2020 года. Криптовалютная биржа-титан также призвала местные власти поддерживать отношения с участниками криптосреды с `доказанной историей конструктивного сотрудничества`.

Эта сага пришла после того, как Binance уладила свои проблемы с регулированием в США и выплатила $4,3 миллиарда в качестве штрафов во исполнение сделки. Кроме того, основатель Чанпен Чжао подал в отставку с должности генерального директора и был приказан представить свой канадский паспорт во время продвижения судебного разбирательства.

Читайте далее: Binance достигает соглашения о штрафе на $4,3 млрд в США