Біржа Binance передаст дані користувачів з Нігерії для розслідування
28
Біржа Binance зобов`язана передати дані користувачів з Нігерії
Експарте-процес у Нігерії проти Binance виглядає як можливість викрити внутрішню інформацію платформи на регулятивну перевірку.
Федеральний Вищий Суд у Абуджі, столиці Нігерії, вирішив, що Binance повинна надати дані про всіх своїх користувачів біржі Економічній та Фінансовій Комісії (EFCC) у зв`язку з розслідуванням щодо підозрілого відмивання коштів, маніпулювання обмінним курсом та фінансування тероризму.
На слуханні у суді 18 березня оперативний співробітник EFCC Хамма Белло заявив, що Спеціальний Розслідувальний Відділ агентства був сповіщений про підозрілу діяльність та звернувся до криптобіржі з проханням припинити всі операції з найрою.
Початково нігерійські органи запитували історію транзакцій протягом до шести місяців для топ-100 місцевих користувачів у рамках розслідування. Однак вимога була розширена на включення всіх нігерійських клієнтів на платформі, але масштаб торгівельної діяльності не було вказано.
... (детальніше в оригінальній статті) ...Читайте далі: Binance досягла угоди про врегулювання на суму $4,3 млрд у США
Центральний банк ОАЕ надає FUZE ліцензію на платіжні операції з цифровими активами
Центральний банк ОАЕ ліцензував FUZE для платежів у цифрових активах. Це покращить безпеку та швидкість транзакцій, впроваджуючи ШІ у фінанси 💳🚀.
Призупинення виведення коштів з Pi Network на MEXC: що відбувається на інших біржах?
Виведення коштів з Pi Network на MEXC призупинено. Інші біржі, такі як OKX, поки працюють без проблем. Спільнота стурбована ліквідністю, але залишається оптимістичною щодо майбутнього монети. 📈💔
Binance запроваджує повторну перевірку KYC для всіх користувачів в Індії: нові стандарти безпеки та дотримання законодавства AML
Binance ввела повторну перевірку KYC для всіх користувачів в Індії, відповідаючи новим AML правилам. Це підвищить безпеку та відповідальність у крипторинку. 🔍💰🇮🇳🔒✨
Binance запускає повторну верифікацію KYC в Індії для дотримання законодавства про AML і посилення безпеки користувачів
Binance впровадила повторну верифікацію KYC в Індії для поліпшення безпеки та дотримання норм AML. 🔒 Це стосується всіх користувачів, підтверджуючи зобов’язання біржі щодо законодавства та захисту даних. 📈💼