Біржа Binance передаст дані користувачів з Нігерії для розслідування

Біржа Binance зобов`язана передати дані користувачів з Нігерії

Експарте-процес у Нігерії проти Binance виглядає як можливість викрити внутрішню інформацію платформи на регулятивну перевірку.

Федеральний Вищий Суд у Абуджі, столиці Нігерії, вирішив, що Binance повинна надати дані про всіх своїх користувачів біржі Економічній та Фінансовій Комісії (EFCC) у зв`язку з розслідуванням щодо підозрілого відмивання коштів, маніпулювання обмінним курсом та фінансування тероризму.

На слуханні у суді 18 березня оперативний співробітник EFCC Хамма Белло заявив, що Спеціальний Розслідувальний Відділ агентства був сповіщений про підозрілу діяльність та звернувся до криптобіржі з проханням припинити всі операції з найрою.

Початково нігерійські органи запитували історію транзакцій протягом до шести місяців для топ-100 місцевих користувачів у рамках розслідування. Однак вимога була розширена на включення всіх нігерійських клієнтів на платформі, але масштаб торгівельної діяльності не було вказано.

Читайте далі: Binance досягла угоди про врегулювання на суму $4,3 млрд у США