Binance Australia назначит внешнего аудитора из-за проблем с AML и CTF контроля

Binance Australia получила указание назначить внешнего аудитора в связи с `серьезными проблемами`.

Binance Australia была направлена на назначение внешнего аудитора антикоррупционным и противодействующим финансированию терроризма (AML) регулятором страны.

Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) заявил, что выявил `серьезные опасения` по поводу AML и CTF контроля криптобиржи.

Binance Australia имеет 28 дней для назначения внешних аудиторов для рассмотрения AUSTRAC.

AUSTRAC отметил проблемы с управлением AML/CTF Binance на основе высокой текучести кадров и недостатка местных ресурсов и надзора со стороны старшего руководства.

“Мы открыто и прозрачно взаимодействовали с Austrac на протяжении последних нескольких месяцев и продолжаем ценить их советы,expertise и надзор,” - сказал Мэтт Поблоцки, генеральный директор Binance Australia и Новой Зеландии, согласно отчету Bloomberg. “Мы остаемся приверженными поддержанию стандартов соблюдения на высшем уровне и будем постоянно улучшать наши возможности.”

Binance не ответила сразу на запрос CoinDesk о дополнительном комментарии.

Империя Binance имела трудные отношения с регуляторами на протяжении многих лет.

Ряд регуляторных органов выпустил предупреждения о авторизации (или ее отсутствии) биржи в 2021 году. Это достигло пика в 2024 году, когда основатель Чанпэн `CZ` Чжао был приговорен к четырехмесячному сроку в федеральной тюрьме США после признания виновным в нарушении законов о отмывании денег.

AUSTRAC стремится принять проактивный подход к своему надзору за индустрией цифровых активов в последние месяцы, недавно введя ряд мер для провайдеров криптовалютных банкоматов из-за опасений по поводу их предполагаемого использования для мошенничества.