Binance Australia отримала вказівку призначити аудитора через серйозні проблеми з контролем за відмиванням грошей

Binance Australia отримала вказівку призначити зовнішнього аудитора через `серйозні проблеми`

Binance Australia отримала вказівку призначити зовнішнього аудитора від антифінансового регулятора країни, який контролює боротьбу з відмиванням грошей (AML).

Австралійський центр звітів і аналізу транзакцій (AUSTRAC) заявив, що виявив `серйозні проблеми` в системах контролю AML та фінансування тероризму (CTF) криптобіржі.

Binance Australia має 28 днів для того, щоб висунути кандидатів на роль зовнішнього аудитора для розгляду AUSTRAC.

AUSTRAC зазначив, що викликав занепокоєння щодо управління Binance у сфері AML/CTF, посилаючись на високу плинність кадрів та відсутність місцевих ресурсів і нагляду з боку старших менеджерів.

“Ми протягом останніх кількох місяців відкрито і прозоро співпрацювали з AUSTRAC і продовжуємо цінувати їхнє керівництво, експертизу та нагляд,” - сказав Матт Поблоцький, генеральний директор Binance Australia та Нової Зеландії, згідно з повідомленням Bloomberg. “Ми залишаємося прихильними до підтримки найвищих стандартів відповідності та будемо постійно вдосконалювати наші можливості.”

Binance не відповіла негайно на запит CoinDesk для додаткових коментарів.

Імперія Binance протягом років мала складні відносини з регуляторами. У 2021 році ряд регуляторних органів видали попередження щодо авторизації біржі (або її відсутності) для ведення діяльності. Це досягло свого піку у 2024 році, коли засновника Чанпенга `CZ` Чжао засудили до чотирьох місяців федерального ув`язнення в США після визнання провини в порушенні законів про відмивання грошей.

AUSTRAC намагається вжити проактивних заходів у своїй діяльності з контролю за індустрією цифрових активів у останні місяці, нещодавно запровадивши серію заходів для провайдерів крипто-банкоматів через занепокоєння з приводу їх передбачуваного використання для шахрайства.