Австралийский регулятор уничтожил тысячи сайтов крипто-мошенников в борьбе с инвестиционными преступлениями

Сайты крипто-мошенников составляют пятую часть двухлетнего уничтожения ASIC

Австралийский регулятор ценных бумаг уничтожил более 14 000 мошеннических и фишинговых веб-сайтов за последние два года, при этом схемы криптовалют составляют около одной пятой от общего числа. Об этом было объявлено в четверг.

ASIC сообщило, что расширит свои возможности по уничтожению сайтов инвестиционных мошенничеств, включая рекламные сообщения в социальных сетях, в усилиях защитить австралийских потребителей от все более сложных онлайн-мошеннических схем. Регулятор сообщил, что было удалено около 3 015 сайтов крипто-мошенников.

«ASIC может играть более активную роль в подчеркивании различий между нерегулируемыми торговыми платформами (где инвесторы намного более подвержены мошенническим действиям и недобросовестным лицам) и регулируемыми инструментами», — сказала Бриджет Николс, коммерческий директор австралийского управляющего активами криптовалюты Monochrome, в интервью Decrypt.

Регулятор продолжает удалять в среднем 130 злоумышленных сайтов каждую неделю, сообщили они, при этом расширенные полномочия направлены на подавление мошенников, которые используют платформы, такие как Facebook и Instagram, чтобы направить жертв на мошеннические инвестиционные сайты, согласно заявлению.

Регулируемые инструменты предоставляют «стандартную защиту для инвесторов», включая раскрытие информации, правила хранения и управление конфликтами, добавила Николс.

Инвестиционные мошенничества остаются наиболее финансово разрушительным типом мошенничества, влияющим на австралийцев, жертвы потеряли 945 миллионов долларов из-за этих схем только в 2024 году.

«Расширение наших возможностей по уничтожению инвестиционных мошеннических сайтов для рекламы в социальных сетях поможет защитить австралийских потребителей», — сказала заместитель председателя ASIC Сара Корт в своем заявлении.

ASIC выявил пять основных тенденций в онлайн-инвестиционных мошенничествах за последние шесть месяцев:

1. «Искусственный интеллект» становится ключевой тактикой, когда мошенники ложно утверждают, что их торговые боты используют искусственный интеллект для генерации гарантированных доходов, используя общественный интерес к технологии.
2. Мошенники используют профессиональные шаблоны веб-сайтов и сторонние инструменты, такие как живые графики торговли, а также фальшивые новости с поддержкой знаменитостей, созданной искусственным интеллектом, и тактики «клоакинга», чтобы избежать обнаружения.
3. «Традиционный набор инструментов ASIC — расследования, судебные действия, административные действия — важен, но они не могут в одиночку бороться с напастью онлайн-мошенничеств», — сказала Корт.
4. Компонент правоприменения в области криптовалюты появляется на фоне возросшего государственного контроля над активами в стране.
5. Ранее в этом месяце ASIC предъявил обвинения четырем мужчинам из Виктории, включая бывшего адвоката, в преступлениях, связанных с отмыванием денег, связанным с передачей средств от масштабных инвестиционных мошенничеств на криптобиржи.

Финансовое разведывательное агентство Австралии в прошлом месяце объявило криптовалюту главной угрозой в борьбе с финансовыми преступлениями, назвав это «самой амбициозной переработкой антикоррупционных законов Австралии за поколение».

Уязвимости безопасности преследуют более широкий экосистем криптовалют, при этом Митчелл Амадор, генеральный директор Immunefi, сообщил Decrypt: «В этом году, если мы просто посмотрим на первую половину, мы находимся на пути к потере примерно 3,6-4% всех активов сектора из-за хакерских атак, что безумно».